金信诺：2019年第一次临时股东大会决议公告2019-03-12
证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2019-023
深圳金信诺高新技术股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式；
2、本次股东大会不存在增加临时提案的情形；
3、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形；
4、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
一、召开会议的基本情况
1、会议召集人: 公司第三届董事会
2、会议召开时间:
现场会议召开时间：2019 年 3 月 12 日下午 14：00
网络投票时间为：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 3
月 12 日上午 9：30—11：30，下午 13：00—15：00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年 3 月
11 日下午 15：00—2019 年 3 月 12 日下午 15：00 期间的任何时间。
3、会议主持人：副董事长郑军先生。
4、关联股东回避表决情况：关联股东均未出席本次会议，未对议案进行投
票表决。
5、现场会议召开地点：深圳市南山区科技生态园 10 栋 B 座 26 楼会议室。
6、会议的召开方式: 采取现场投票和网络投票相结合的方式。
7、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大
会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、行政法规、
部门规章及规范性文件的规定。
二、出席会议股东总体情况
1 、 出 席 本 次 会 议 的 股 东 及 股 东 授 权 委 托 代 表 人 数 共 22 人 ， 代 表 股 份
62,217,822股，占上市公司有表决权股份总数的10.7680％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份48,413,575股，占上市公司有表
决权股份总数的8.3789％。
通过网络投票的股东20人，代表股份13,804,247股，占上市公司有表决权股
份总数的2.3891％。
2、中小股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东21人，代表股份13,804,347股，占上市公司有表
决权股份总数的2.3891％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份100股，占上市公司有表决权股份
总数的0.00002％。
通过网络投票的股东20人，代表股份13,804,247股，占上市公司有表决权股
份总数的2.3891％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的北京市金杜律师事
务所见证律师列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会议案采用现场表决、网络投票相结合的表决方式，每项议案的
表决结果如下：
1、审议通过《关于豁免持股 5%以上股东张田履行股份限售承诺的议案》
总表决情况：
同意62,205,202股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9797％；
反对10,620股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0171％；弃权2,000
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的
0.0032％。
中小股东总表决情况：
同意13,791,727股，占出席会议中小股东所持股份的99.9086％；反对10,620
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0769％；弃权2,000股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0145％。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市金杜律师事务所律师现场见证，并出具了《北京市金
杜律师事务所关于深圳金信诺高新技术股份有限公司2019年第一次临时股东大
会的法律意见书》，认为“本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证
券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席
本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决
结果合法有效”。
五、备查文件
1、深圳金信诺高新技术股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所出具的《北京市金杜律师事务所关于深圳金信诺
高新技术股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会
2019年3月12日
