证券代码：300252           证券简称：金信诺           公告编号：2019-081


                   深圳金信诺高新技术股份有限公司

            第三届监事会 2019 年第六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

     一、监事会会议召开情况
    深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”、“金信诺”）第三
届监事会 2019 年第六次会议通知于 2019 年 8 月 13 日以书面、电子邮件方式送
达各位监事，会议于 2019 年 8 月 23 日在深圳市南山区深圳湾科技生态园 10 栋
B 座 26 楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议由监事会主席吴骅先生主持，
会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司高级管理人员列席了本次会议，
出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的召集、召开及表
决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
     二、监事会会议审议情况
    1、审议并通过《关于公司<2019年半年度报告>及其摘要的议案》

    公司董事会根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司
章程》等有关规定，认真总结了 2019 年上半年的经营管理情况，并编制了《2019
年半年度报告全文》及其摘要。
    公司监事会认为该报告及其摘要的编制程序符合法律、法规、中国证监会和
深圳证券交易所等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2019 年
半年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    2、审议通过了《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

    经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《公司法》、
《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理办法》等规定，募集资金
的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。




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    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    公司监事会认为，公司本次会计政策变更是根据财政部修订的会计准则进行
的合理调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成
果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等的规定，不存在损害公司
和全体股东的利益的情形。监事会同意公司实施本次会计政策变更。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    三、备查文件
    1、经与会监事签字的公司第三届监事会 2019 年第六次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。




                                  深圳金信诺高新技术股份有限公司监事会
                                                      2019 年 8 月 27 日




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