金信诺:第三届监事会2020年第一次会议决议公告2020-01-17
证券代码:300252 证券简称:金信诺 公告编号:2020-007
深圳金信诺高新技术股份有限公司
第三届监事会 2020 年第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳金信诺高新技术股份有限公司(以下简称“公司”、“金信诺”)第三届
监事会 2020 年第一次会议通知于 2020 年 1 月 10 日以书面、电子邮件方式送达
各位监事,会议于 2020 年 1 月 16 日上午 11:00 在深圳市南山区深圳湾科技生
态园 10 栋 B 座 26 楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议由监事会主席吴骅
先生主持,会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人,公司高级管理人员列席了
本次会议,出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的召集、
召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
等规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于与江西省信丰县人民政府签订项目投资合同书的议案》
公司与江西省信丰县人民政府本着平等协商、互惠互利的原则,共同签署了
《关于新建 5G 通讯及智能汽车 PCB 项目投资合同书》(以下简称“合同”)。合
同约定公司在信丰投资建设 5G 通讯及智能汽车 PCB 项目,总项目总投资为 50
亿元(人民币,下同),其中固定资产投资在 30 亿元以上。本次签署投资协议未
构成关联交易,也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。
本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2、审议通过《关于聘任副总经理的议案》
根据总经理余昕先生提名,并经公司第三届董事会提名委员会审议通过,公
司第三届董事会同意聘任桂宏兵先生为公司副总经理,任期自本次会议审议通过
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之日起至第三届董事会届满之日止。
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
1、经与会监事签字的公司第三届监事会 2020 年第一次会议决议。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳金信诺高新技术股份有限公司监事会
2020 年 1 月 16 日
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