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公司公告

华宇软件:第六届监事会第二十六次会议决议公告2018-06-19  

						                                                     北京华宇软件股份有限公司
                                                    BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED




证券代码:300271          证券简称:华宇软件           公告编号:2018-097


                     北京华宇软件股份有限公司
               第六届监事会第二十六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京华宇软件股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二十六次
会议,于 2018 年 6 月 19 日在北京清华科技园科技大厦 C 座 25 层会议室召开。
会议应到监事三名实到三名,会议由监事会主席樊娇娇女士主持,符合《公司法》
和《公司章程》的相关规定。
    会议经审议、表决,形成了以下决议:
    1、审议通过《关于调整股票期权激励计划行权价格与 2016 年限制性股票
激励计划回购价格的议案》
    经审核,监事会认为:本次股票期权激励计划行权价格及限制性股票激励计
划的回购价格的调整符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、规范性文
件和公司《股票期权激励计划》、《2016 年限制性股票激励计划(草案)》的
规定,同意对股票期权激励计划行权价格及 2016 年限制性股票激励计划的回购
价格进行调整。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
       议案表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票

    2、审议通过《关于<北京华宇软件股份有限公司 2018 年度创业板非公开发
行股票预案(修订稿)>的议案》
    《北京华宇软件股份有限公司 2018 年度创业板非公开发行股票预案(修订
稿)》的具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站公告。
    具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
       议案表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票

    3、审议通过《关于<北京华宇软件股份有限公司 2018 年度创业板非公开发
行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)>的议案》
    《北京华宇软件股份有限公司 2018 年度创业板非公开发行股票募集资金使
用可行性分析报告(修订稿)》的具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信
息披露网站公告。
    具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
       议案表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票

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                                                BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED




备查文件:
   经与会监事签字并加盖公司公章的监事会决议。


                                         北京华宇软件股份有限公司
                                                   监事会
                                             二〇一八年六月十九日




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