| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-04-26
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年度财务决算报告》
4.00 《2023年度报告及其摘要》
5.00 《2023年度利润分配方案》
6.00 《2024年董事薪酬》
6.01 《2024年非独立董事薪酬》
6.02 《2024年独立董事薪酬》
7.00 《2024年监事薪酬》
7.01 《2024年监事会主席樊娇娇女士薪酬》
7.02 《2024年监事张妍女士薪酬》
7.03 《2024年监事马敬兆女士薪酬》
8.00 《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》
9.00 《关于修订公司相关制度的议案》
9.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
9.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
9.03 《关于修订<独立董事制度>的议案》
9.04 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
10.00 《关于变更董事的议案》 |
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2024-04-26
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2023年年度报告 |
刊登年报 |
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华宇软件现发布 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-26 |
拟披露季报 |
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2024-02-26
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-03-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于<北京华宇软件股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<北京华宇软件股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
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2024-02-26
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关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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华宇软件现发布 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-26 |
拟披露年报 |
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2023-10-26
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-11-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于终止实施2021年限制性股票激励计划暨回购注销第一类限制性股票及作废第二类限制性股票的议案》
2.00 《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
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2023-10-26
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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华宇软件现发布 |
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2023-10-26
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-11-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于终止实施2021年限制性股票激励计划暨回购注销第一类限制性股票及作废第二类限制性股票的议案》
2.00 《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-26 |
拟披露季报 |
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2023-08-16
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2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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华宇软件现发布 |
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2023-07-20
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关于刑事案件进展的公告 |
深交所公告 |
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华宇软件现发布 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-16 |
拟披露中报 |
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2023-04-26
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2023年一季度报告 |
刊登季报 |
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华宇软件现发布 |
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2023-04-26
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年度财务决算报告》
4.00 《2022年年度报告及摘要》
5.00 《2022年度利润分配方案》
6.00 《2023年董事薪酬》
6.01 《2023年非独立董事薪酬》
6.02 《2023年独立董事薪酬》
7.00 《2023年监事薪酬》
7.01 《2023年监事会主席樊娇娇女士薪酬》
7.02 《2023年监事张妍女士薪酬》
7.03 《2023年监事马敬兆女士薪酬》
8.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
9.00 《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票的议案》 |
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2023-04-26
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年度财务决算报告》
4.00 《2022年年度报告及摘要》
5.00 《2022年度利润分配方案》
6.00 《2023年董事薪酬》
6.01 《2023年非独立董事薪酬》
6.02 《2023年独立董事薪酬》
7.00 《2023年监事薪酬》
7.01 《2023年监事会主席樊娇娇女士薪酬》
7.02 《2023年监事张妍女士薪酬》
7.03 《2023年监事马敬兆女士薪酬》
8.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
9.00 《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票的议案》 |
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2023-04-26
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年度财务决算报告》
4.00 《2022年年度报告及摘要》
5.00 《2022年度利润分配方案》
6.00 《2023年董事薪酬》
6.01 《2023年非独立董事薪酬》
6.02 《2023年独立董事薪酬》
7.00 《2023年监事薪酬》
7.01 《2023年监事会主席樊娇娇女士薪酬》
7.02 《2023年监事张妍女士薪酬》
7.03 《2023年监事马敬兆女士薪酬》
8.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
9.00 《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票的议案》 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-26 |
拟披露季报 |
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2023-02-20
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第八届董事会第五次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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华宇软件现发布 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-04-26 |
拟披露年报 |
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2022-10-27
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2022年三季度报告 |
刊登季报 |
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华宇软件现发布 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ，2022-10-27 |
拟披露季报 |
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2022-09-19
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第八届董事会第三次会议决议公告 |
深交所公告 |
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华宇软件现发布 |
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2022-08-29
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2022年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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华宇软件现发布 |
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2022-07-29
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-08-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于董事会换届选举公司第八届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举郭颖先生为公司第八届董事会非独立董事
1.02 选举王琰先生为公司第八届董事会非独立董事
1.03 选举刘刚先生为公司第八届董事会非独立董事
1.04 选举陈俊先生为公司第八届董事会非独立董事
1.05 选举任刚先生为公司第八届董事会非独立董事
1.06 选举赵晓明先生为公司第八届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举公司第八届董事会独立董事的议案》
2.01 选举郭秀华女士为公司第八届董事会独立董事
2.02 选举罗炜先生为公司第八届董事会独立董事
2.03 选举谢绚丽女士为公司第八届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举张妍女士为公司第八届监事会非职工代表监事
3.02 选举马敬兆女士为公司第八届监事会非职工代表监事
4.00 《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》 |
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2022-07-29
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关于召开2022年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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华宇软件现发布 |
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2022-06-30
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拟披露中报 ，2022-08-29 |
拟披露中报 |
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2022-04-26
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召开2000年度第2次临时股东大会 ，2022-05-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于选举郭颖先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》 |
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2022-04-26
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2022年一季度报告 |
刊登季报 |
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华宇软件现发布 |
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2022-04-26
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-05-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于选举郭颖先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》 |
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2022-04-15
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年度财务决算报告》
4.00 《2021年年度报告及摘要》
5.00 《2021年度利润分配方案》
6.00 《2022年董事薪酬》
6.01 《2022年董事（不含独立董事）薪酬》
6.02 《2022年独立董事薪酬》
7.00 《2022年监事薪酬》
7.01 《2022年监事会主席樊娇娇女士薪酬》
7.02 《2022年监事张妍女士薪酬》
7.03 《2022年监事马敬兆女士薪酬》
8.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
9.00 《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>的议案》
11.00 《关于修订公司相关制度的议案》
12.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
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