北京华宇软件股份有限公司
                                                    BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED




证券代码：300271          证券简称：华宇软件           公告编号：2019-082


                     北京华宇软件股份有限公司
               第六届监事会第三十五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三十五次
会议，于 2019 年 5 月 20 日在北京清华科技园科技大厦 C 座 25 层会议室召开。
会议应到监事 3 名实到 3 名，会议由监事会主席樊娇娇女士主持，符合《公司
法》和《公司章程》的相关规定。

    会议经审议、表决，形成了以下决议：

    1．审议通过《关于受让基金份额暨关联交易的议案》

    经审核，公司监事会认为：本次关于公司受让基金份额暨关联交易事项，定
价公允，遵循了自愿、平等、公平的原则，并履行了必要的决策程序，符合相关
法律法规、规范性文件的规定，符合公司和全体股东的利益。同意公司受让北京
曦和创新科技中心（有限合伙）持有的广州华宇科创股权投资合伙企业（有限合
伙）7,500万元的份额。

    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

    议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票

    2．审议通过《关于为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》

    经审核，监事会认为：公司为全资子公司北京华宇信息技术有限公司（以下
简称“华宇信息”）向银行申请综合授信提供担保，有助于华宇信息解决经营资
金的需求，促进业务的可持续发展。

    议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票

    3．审议通过《关于全资子公司受让其控股子公司广州优奕科信息科技有限
公司 30%股权并注销广州优奕科信息科技有限公司的议案》

    经审核，监事会同意全资子公司联奕科技有限公司（以下简称“联奕科技”）
受让其控股子公司广州优奕科信息科技有限公司30%股权并注销广州优奕科信
息科技有限公司。本次受让完成后，联奕科技拟办理优奕科注销登记业务。

    议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票

                                                                                     1
                                                 北京华宇软件股份有限公司
                                                 BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED




   备查文件：
    经与会监事签字并加盖公司公章的监事会决议。


                                           北京华宇软件股份有限公司
                                                   监 事 会
                                               二〇一九年五月二十日




                                                                                  2