北京华宇软件股份有限公司
                                                   BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED




证券代码：300271           证券简称：华宇软件         公告编号：2019-128


                       北京华宇软件股份有限公司
                   第七届监事会第一次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议，
于 2019 年 6 月 28 日在北京清华科技园科技大厦 C 座 25 层会议室召开。会议
应到监事 3 名，实到 3 名，会议由监事樊娇娇女士主持，符合《公司法》和《公
司章程》的相关规定。

     会议经审议、表决，形成了以下决议：

     审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

     选举樊娇娇女士为第七届监事会主席，任期与本届监事会一致。个人简历详
见附件。

    议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票




     备查文件：
      经与会监事签字并加盖公司公章的监事会决议。


                                                北京华宇软件股份有限公司
                                                        监 事 会
                                                  二〇一九年六月二十八日




                                                                                    1
                                                  北京华宇软件股份有限公司
                                                  BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED




附件：
    樊娇娇女士，中国国籍，1982年出生，学士学位。2005年至2008年任公司
市场经理，2007年至今任公司监事，目前还担任公司党支部书记、行政部经理。

    至目前，樊娇娇女士未持有北京华宇软件股份有限公司股份，与其他持有公
司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存
在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公
司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。




                                                                                   2