北京华宇软件股份有限公司
                                                   BEIJING T HUNISOFT CORPORAT IONLI MIT ED




证券代码：300271         证券简称：华宇软件           公告编号：2020-006


                     北京华宇软件股份有限公司
                   第七届监事会第四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四次会议，
于 2020 年 1 月 16 日在北京清华科技园科技大厦 C 座 25 层会议室召开。会议
应到监事 3 名实到 3 名，会议由监事会主席樊娇娇女士主持，符合《公司法》
和《公司章程》的相关规定。

    会议经审议、表决，形成了以下决议：

    1. 审议通过《关于为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》

     经审核，监事会认为：公司为全资子公司北京华宇信息技术有限公司（以
下简称“华宇信息”）向招商银行北京分行申请综合授信提供担保，有利于促
进华宇信息业务的持续稳健发展。此次担保行为符合相关法律法规、规范性文
件及《公司章程》的规定，且被担保的对象华宇信息为公司全资子公司，经营
状况良好、风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。

     具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

       议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票

    2. 审议通过《关于北京华宇信息技术有限公司为广州华宇信息技术有限公
司提供担保的议案》

     经审核，监事会认为：华宇信息为广州华宇信息技术有限公司（以下简称
“广州华宇”）提供保证担保，有利于促进广州华宇业务的持续稳健发展。此
次担保行为符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，且被担保
的对象广州华宇为公司全资子公司，经营状况良好、风险可控，不会对公司的
正常运作和业务发展造成不良影响。

     具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

       议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票

备查文件：
                                                                                          1
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   经与会监事签字并加盖公司公章的监事会决议。



                                        北京华宇软件股份有限公司
                                                  监事会
                                          二〇二〇年一月十七日




                                                                                       2