开能环保:关于对全资子公司增资的公告2014-07-31
证券代码:300272 证券简称:开能环保 编号: 2014-047
上海开能环保设备股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、增资概述
1、上海开能环保设备股份有限公司(以下简称“本公司”或“开能环保”)拟
使用自有资金对全资子公司上海开能实业投资有限公司(以下简称“开能实业”)
增资,以满足其后续扩大经营、实现开能环保跨境资源整合等对外投资的需求。
增资完成后,开能实业注册资本将由人民币50 万元增至不超过人民币3,500万
元,具体金额授权管理层根据实际需要确定。
2、本次对外投资的资金来源于自有资金,不涉及关联交易,不构成重大资
产重组。
3、本事项审批权限在公司董事会对外投资权限范围内,无需提交股东大会
审议。
二、投资主体介绍
本次投资主体为本公司,无其它投资主体。
三、投资标的的基本情况
公司名称:上海开能实业投资有限公司
成立日期: 2013 年10 月23 日
注册地点:中国(上海)自由贸易试验区西里路55号1561B室
法定代表人:杨焕凤
注册资本:人民币50 万元
主营业务:实业投资、投资咨询、企业管理咨询;净水设备、空气调节设备、
燃气设备、太阳能设备、日用百货、化妆品、家用电器、钢材、塑料及其制品的
销售。
股权结构:开能环保持股 100%。
开能实业本年1月份验资后设立账簿,编制财务报表,截至 2014 年6 月30
日,开能实业总资产为49.53 万元,负债总额为0万元,净利润为-0.47万元,净
资产49.53万元,以上数据未经审计。
四、本次增资的目的、存在的风险及对公司的影响
根据整体发展战略,开能环保将积极谨慎地寻找境外投资机会,实现跨境资
源整合。开能实业注册于上海自由贸易试验区内,是开能环保实施境外投资的重
要平台。本次增资将扩大开能实业的资金规模,为后续投资运作打下基础。
本次增资完成后,是否能够达到预期目的受市场前景及行业发展等客观因素
的影响。同时本次对开能实业的增资资金为公司自有资金,若投资未达预期,将
会对公司的现金使用效率产生一定的影响。
五、审议程序
2014 年7月29日,公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于对全资子
公司增资的议案》。
六、备查文件
《第三届董事会第五次会议决议》。
特此公告。
上海开能环保设备股份有限公司
董 事 会
二○一四年七月二十九日