证券代码：300272             证券简称：开能环保          编号： 2014-047



                    上海开能环保设备股份有限公司
                     关于对全资子公司增资的公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



    一、增资概述

    1、上海开能环保设备股份有限公司（以下简称“本公司”或“开能环保”）拟
使用自有资金对全资子公司上海开能实业投资有限公司（以下简称“开能实业”）
增资，以满足其后续扩大经营、实现开能环保跨境资源整合等对外投资的需求。
增资完成后，开能实业注册资本将由人民币50 万元增至不超过人民币3,500万
元，具体金额授权管理层根据实际需要确定。

    2、本次对外投资的资金来源于自有资金，不涉及关联交易，不构成重大资
产重组。

    3、本事项审批权限在公司董事会对外投资权限范围内，无需提交股东大会
审议。

     二、投资主体介绍

    本次投资主体为本公司，无其它投资主体。

    三、投资标的的基本情况

    公司名称：上海开能实业投资有限公司

    成立日期： 2013 年10 月23 日

    注册地点：中国（上海）自由贸易试验区西里路55号1561B室

    法定代表人：杨焕凤
    注册资本：人民币50 万元

    主营业务：实业投资、投资咨询、企业管理咨询；净水设备、空气调节设备、
燃气设备、太阳能设备、日用百货、化妆品、家用电器、钢材、塑料及其制品的
销售。

    股权结构：开能环保持股 100%。

    开能实业本年1月份验资后设立账簿，编制财务报表，截至 2014 年6 月30
日，开能实业总资产为49.53 万元，负债总额为0万元，净利润为-0.47万元，净
资产49.53万元，以上数据未经审计。

    四、本次增资的目的、存在的风险及对公司的影响

    根据整体发展战略，开能环保将积极谨慎地寻找境外投资机会，实现跨境资
源整合。开能实业注册于上海自由贸易试验区内，是开能环保实施境外投资的重
要平台。本次增资将扩大开能实业的资金规模，为后续投资运作打下基础。

    本次增资完成后，是否能够达到预期目的受市场前景及行业发展等客观因素
的影响。同时本次对开能实业的增资资金为公司自有资金，若投资未达预期，将
会对公司的现金使用效率产生一定的影响。

    五、审议程序

    2014 年7月29日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于对全资子
公司增资的议案》。

    六、备查文件

    《第三届董事会第五次会议决议》。

    特此公告。


                                         上海开能环保设备股份有限公司
                                                   董   事   会
                                              二○一四年七月二十九日