证券代码：300272             证券简称：开能环保         编号： 2014-070



                上海开能环保设备股份有限公司
              第三届监事会第八次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。



   一、监事会会议召开情况
    1、上海开能环保设备股份有限公司（下文简称“公司”）第三届监事会第
八次会议的会议通知于2014年11月9日以书面方式发出。
    2、本次监事会会议于2014年11月14日在上海市浦东新区川大路518号本公司
会议室，以现场方式召开。
    3、本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
    4、本次监事会会议由监事会主席顾天禄先生主持。
    5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公
司章程》的规定。
    二、监事会会议决议情况
    与会各位监事对本次监事会会议议案进行了认真审议，以现场表决方式进行
了表决，
    1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于回购注销
部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》；
   经认真审核，监事会认为：公司限制性股票激励计划原激励对象质检部质检
主管洋汉东因个人原因离职，已不符合激励条件，根据《限制性股票激励计划》
第十四节“本激励计划的变更与终止”以及第十五节“回购注销的原则”的相关
规定，将洋汉东所持有的尚未解锁的限制性股票14,040股按3.464元/股的价格回
购注销（注：本次回购数量及价格已根据2012年度及2013年度权益分派方案的实
施进行了相应的调整）。本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关的规


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定，同意公司回购注销洋汉东已获授但尚未解锁的限制性股票14,040股。


   特此公告。




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                                                       监 事   会
                                                 二○一四年十一月十四日




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