证券代码:300272 证券简称:开能健康 公告编号:2019-035 开能健康科技集团股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、特别提示 1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生; 2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。 二、会议的召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、会议召开的时间 (1)现场会议时间:2019年6月5日(星期三)下午14:00 (2)网络投票时间: A:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2019年6月5日上午9: 30~11:30、下午13:00~15:00; B:通过互联网投票系统投票的时间为:2019年6月4日下午15:00~2019年6月5日下午 15:00期间任意时间。 2、会议召开的地点:上海浦东新区川大路518号 公司会议室 3、会议召开的方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开 4、会议召集人:公司董事会 5、会议主持人:董事长赵笠钧先生 6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》等有关法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》等的规定。 (二)会议出席情况 参加表决的股东及股东代表共23人,代表股份162,337,171(1亿6233万7171)股,占公司 有表决权股份总数的33.5160%; 参加现场会议的股东及股东代表共19人,代表股份162,295,041(1亿6229万5041)股,占 公司有表决权股份总数的33.5073%; 参加网络投票的股东及股东代表共4人,代表股份42,130(4万2130)股,占公司有表决权 股份总数的0.0087%; 其中中小股东代表共14人,代表股份6,256,803(625万6803)股,占公司有表决权股份总 数的1.2918%。 3、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。 三、提案的审议和表决情况 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,审议通过了以下决议: 1、《2018 年度董事会工作报告》 参加表决的股数为:162,337,171(1 亿 6233 万 7171)股,意见如下: 同意:162,336,742(1 亿 6233 万 6742)股 占 99.9997% 反对:0(0)股 占 0.0000% 弃权:429(429)股 占 0.0003% 以下为中小股东表决情况 参加表决的股数为:6,256,803(625 万 6803)股,意见如下: 同意:6,256,374(625 万 6374)股 占 99.9931% 反对:0(0)股 占 0.0000% 弃权:429(429)股 占 0.0069% 本次股东大会通过该项议案。 2、《2018 年度监事会工作报告》 参加表决的股数为:162,337,171(1 亿 6233 万 7171)股,意见如下: 同意:162,331,242(1 亿 6233 万 1242)股 占 99.9963% 反对:5,500(5500)股 占 0.0034% 弃权:429(429)股 占 0.0003% 以下为中小股东表决情况 参加表决的股数为:6,256,803(625 万 6803)股,意见如下: 同意:6,250,874(625 万 0874)股 占 99.9052% 反对:5,500(5500)股 占 0.0879% 弃权:429(429)股 占 0.0069% 本次股东大会通过该项议案。 3、《2018 年年度报告》全文及其摘要 参加表决的股数为:162,337,171(1 亿 6233 万 7171)股,意见如下: 同意:162,336,742(1 亿 6233 万 6742)股 占 99.9997% 反对:0(0)股 占 0.0000% 弃权:429(429)股 占 0.0003% 以下为中小股东表决情况 参加表决的股数为:6,256,803(625 万 6803)股,意见如下: 同意:6,256,374(625 万 6374)股 占 99.9931% 反对:0(0)股 占 0.0000% 弃权:429(429)股 占 0.0069% 本次股东大会通过该项议案。 4、《2018 年度财务决算报告》 参加表决的股数为:162,337,171(1 亿 6233 万 7171)股,意见如下: 同意:162,336,742(1 亿 6233 万 6742)股 占 99.9997% 反对:0(0)股 占 0.0000% 弃权:429(429)股 占 0.0003% 以下为中小股东表决情况 参加表决的股数为:6,256,803(625 万 6803)股,意见如下: 同意:6,256,374(625 万 6374)股 占 99.9931% 反对:0(0)股 占 0.0000% 弃权:429(429)股 占 0.0069% 本次股东大会通过该项议案。 5、《2018 年度利润分配方案》 参加表决的股数为:162,337,171(1 亿 6233 万 7171)股,意见如下: 同意:162,337,171(1 亿 6233 万 7171)股 占 100.0000% 反对:0(0)股 占 0.0000% 弃权:0(0)股 占 0.0000% 以下为中小股东表决情况 参加表决的股数为:6,256,803(625 万 6803)股,意见如下: 同意:6,256,803(625 万 6803)股 占 100.0000% 反对:0(0)股 占 0.0000% 弃权:0(0)股 占 0.0000% 本次股东大会通过该项议案。 6、《关于支付 2018 年度审计费用及续聘公司 2019 年度审计机构的议案》 参加表决的股数为:162,337,171(1 亿 6233 万 7171)股,意见如下: 同意:162,331,242(1 亿 6233 万 1242)股 占 99.9963% 反对:5,500(5500)股 占 0.0034% 弃权:429(429)股 占 0.0003% 以下为中小股东表决情况 参加表决的股数为:6,256,803(625 万 6803)股,意见如下: 同意:6,250,874(625 万 0874)股 占 99.9052% 反对:5,500(5500)股 占 0.0879% 弃权:429(429)股 占 0.0069% 本次股东大会通过该项议案。 7、《关于修订<公司章程>并办理公司注册资本变更登记的议案》 参加表决的股数为:162,337,171(1 亿 6233 万 7171)股,意见如下: 同意:162,336,742(1 亿 6233 万 6742)股 占 99.9997% 反对:0(0)股 占 0.0000% 弃权:429(429)股 占 0.0003% 以下为中小股东表决情况 参加表决的股数为:6,256,803(625 万 6803)股,意见如下: 同意:6,256,374(625 万 6374)股 占 99.9931% 反对:0(0)股 占 0.0000% 弃权:429(429)股 占 0.0069% 本议案 7 为特别决议议案,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上 通过,本次股东大会通过该项议案。 8、《关于公司非独立董事 2018 年度薪酬发放及 2019 年度薪酬方案的议案》 参加表决的股数为:162,337,171(1 亿 6233 万 7171)股,意见如下: 同意:162,313,242(1 亿 6231 万 3242)股 占 99.9853% 反对:5,500(5500)股 占 0.0034% 弃权:18,429(1 万 8429)股 占 0.0113% 以下为中小股东表决情况 参加表决的股数为:6,256,803(625 万 6803)股,意见如下: 同意:6,232,874(623 万 2874)股 占 99.6176% 反对:5,500(5500)股 占 0.0879% 弃权:18,429(1 万 8429)股 占 0.2945% 本次股东大会通过该项议案。 四、律师出具的法律意见 国浩律师(上海)事务所林祯律师、刘瑞广律师现场出席见证并出具了《法律意见书》。 该《法律意见书》认为:本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》 等有关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定,召集人和出席 现场会议的人员具有合法有效的资格,表决程序和结果合法、有效。 五、备查文件 1、开能健康科技集团股份有限公司2018年年度股东大会决议; 2、国浩律师(上海)事务所出具的《关于开能健康科技集团股份有限公司2018年年度 股东大会的法律意见书》。 特此公告。 开能健康科技集团股份有限公司 董 事 会 二○一九年六月五日