证券代码：300272                证券简称：开能健康             公告编号：2019-063




                      开 能健 康科 技集团 股份 有限 公司

                   2019年 第二次 临时 股东 大会决 议公 告



    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。



    一、特别提示

    1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生；

    2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。




    二、会议的召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、会议召开的时间

    （1）现场会议时间：2019年10月8日（星期二）下午14:30

    （2）网络投票时间：

    A：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年10月8日上午9：

30-11:30、下午13:00-15:00；

    B：通过互联网投票系统投票的时间为：2019年10月7日下午15:00-2019年10月8日下午

15:00期间任意时间。

    2、会议召开的地点：上海浦东新区川大路518号 公司会议室

    3、会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开

    4、会议召集人：公司董事会

    5、会议主持人：董事长赵笠钧先生

    6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上

市规则》等有关法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》等的规定。
    （二）会议出席情况

    1、参加表决的股东及股东代表共 40 人，代表股份 326,883,973 股，占公司有表决权股
份总数的 56.2402%

    其中参加现场会议的股东及股东代表共 28 人，代表股份 251,219,875 股，占公司有表
决权股份总数的 43.2223%；

    参加网络投票的股东及股东代表共 12 人，代表股份 75,664,098 股，占公司有表决权股

份总数的 13.0180%；

    2、本次股东大会采用中小投资者单独计票。“中小投资者”是指除公司董事、监事和高

级管理人员外，单独或者合计持有公司 5%以下（不含 5%）股份的股东。中小股东代表共
25 人，代表股份 38,421,062 股，占公司有表决权股份总数的 6.6103%；

    3、本次会议在表决第3项议案时，关联股东已回避，关联股东所持股份 152,697,782

股不作为有表决权股份，已在上述议案有表决权股份总数中扣除。

    4、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。



    三、提案的审议和表决情况

    本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下决议：
    （一）审议《2019 年半年度现金分红预案》；
    参加表决的股数为：326,883,973(3 亿 2688 万 3973)股，意见如下：
    同意：326,668,929(3 亿 2666 万 8929)股
    占 99.9342%
    反对：215,044(21 万 5044)股
    占 0.0658%
    弃权：0(0)股
    占 0.0000%

以下为中小股东表决情况
    参加表决的股数为：38,421,062(3842 万 1062)股，意见如下：
    同意：38,206,018(3820 万 6018)股
    占 99.4403%
    反对：215,044(21 万 5044)股
    占 0.5597%
    弃权：0(0)股
    占 0.0000%

    本次股东大会通过该项议案。


   （二）审议《关于修订<公司章程>并办理注册资本及其他工商变更登记的议案》
    参加表决的股数为：326,883,973(3 亿 2688 万 3973)股，意见如下：
    同意：326,431,285(3 亿 2643 万 1285)股
    占 99.8615%
    反对：12,528(1 万 2528)股
    占 0.0038%
    弃权：440,160(44 万 0160)股
    占 0.1347%

以下为中小股东表决情况
    参加表决的股数为：38,421,062(3842 万 1062)股，意见如下：
    同意：37,968,374(3796 万 8374)股
    占 98.8218%
    反对：12,528(1 万 2528)股
    占 0.0326%
    弃权：440,160(44 万 0160)股
    占 1.1456%

  本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
  本次股东大会通过该项议案。

   （三）审议《关于持股 5%以上股东申请承诺变更的议案》
    参加表决的股数为：174,186,191(1 亿 7418 万 6191)股，意见如下：
    同意：173,733,503(1 亿 7373 万 3503)股
    占 99.7401%
    反对：12,528(1 万 2528)股
    占 0.0072%
    弃权：440,160(44 万 0160)股
    占 0.2527%

以下为中小股东表决情况
    参加表决的股数为：38,421,062(3842 万 1062)股，意见如下：
    同意：37,968,374(3796 万 8374)股
    占 98.8218%
    反对：12,528(1 万 2528)股
   占 0.0326%
   弃权：440,160(44 万 0160)股
   占 1.1456%

   本次股东大会通过该项议案。


     四、律师出具的法律意见

   国浩律师（上海）事务所林祯律师、刘瑞广律师现场出席见证并出具了《法律意见书》。

   该《法律意见书》认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》
等有关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定，召集人和出席
现场会议的人员具有合法有效的资格，表决程序和结果合法、有效。



   五、备查文件

   1、开能健康科技集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议；

   2、国浩律师（上海）事务所出具的《关于开能健康科技集团股份有限公司2019年第二
次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。

                                                  开能健康科技集团股份有限公司

                                                             董   事   会

                                                          二○一九年十月八日