证券代码：300274          证券简称：阳光电源           公告编号：2018－063



                       阳光电源股份有限公司
              2018 年第三次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     特别提示：
    1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
    2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2018 年 8 月 31 日（星期五）下午 14:00 开始
    （2）网络投票时间：2018 年 8 月 30 日-2018 年 8 月 31 日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 8
月 31 日 9:30-11:30、13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为：2018 年 8 月 30 日 15：00-2018 年 8 月 31 日 15：00 期间的任
意时间。
    2、召开地点：公司会议室。
    3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
    4、召集人：公司第三届董事会。
    5、主持人：董事长曹仁贤先生。
    6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东
大会规则》等有关法律法规的规定及《公司章程》的规定。
    （二）会议出席情况
    1、出席会议并表决的股东及授权代表人数 9 人，代表股份 558,541,809 股，
占公司总股本的 38.4602%（公司总股本 1,452,258,600 股）。其中，参加现场表
决的股东及股东代表共 5 人，代表股份 556,886,580 股，占公司总股本的
38.3462%；参加网络投票的股东及股东代表共 4 人，代表股份 1,655,229 股，占
公司总股本的 0.1140%；通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 7 人，
代表股份 31,562,289 股，占公司总股本的 2.1733%。
    2、公司董事、监事、董事会秘书、公司聘请的见证律师出席了会议，公司
高级管理人员列席了会议。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大
会按照公司召开 2018 年第三次临时股东大会通知的议题进行，无否决或变更提
案的情况。
    1、审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》
    表决结果：同意股份数 558,498,109 股，占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 99.9922%；反对股份数 42,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总
数的 0.0075%；弃权股份数 1,700 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0003%。
    其 中 ， 单 独 或 合 计 持 有 公 司 股 份 比 例 低 于 5% 的 股 东 表 决 结 果 ： 同 意
31,518,589 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 5.6430%；反对股份数
42,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0075%；弃权股份数 1,700
股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0003%。
    2、审议通过了《关于调整限制性股票回购价格和回购注销部分限制性股票
的议案》
    表决结果：同意股份数 558,540,109 股，占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 99.9997%；反对股份数 1,700 股，占出席会议股东所持有表决权股份总
数的 0.0003%；弃权股份数 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0000%。
    其 中 ， 单 独 或 合 计 持 有 公 司 股 份 比 例 低 于 5% 的 股 东 表 决 结 果 ： 同 意
31,560,589 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 5.6505%；反对股份数
1,700 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0003%；弃权股份数 0 股，
占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
    3、审议通过了《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》
    表决结果：同意股份数 558,541,709 股，占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 99.99998%；反对股份数 100 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 0.00002%；弃权股份数 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0000%。
    其 中 ， 单 独 或 合 计 持 有 公 司 股 份 比 例 低 于 5% 的 股 东 表 决 结 果 ： 同 意
31,562,189 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 5.65082%；反对股份
数 100 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.00002%；弃权股份数 0
股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
    4、审议通过了《关于公司项目公司凤台县晟阳新能源发电有限公司开展融
资租赁业务并由公司提供担保的议案》
    表决结果：同意股份数 558,540,009 股，占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 99.9997%；反对股份数 1,800 股，占出席会议股东所持有表决权股份总
数的 0.0003%；弃权股份数 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0000%。
    其 中 ， 单 独 或 合 计 持 有 公 司 股 份 比 例 低 于 5% 的 股 东 表 决 结 果 ： 同 意
31,560,489 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 5.6505%；反对股份数
1,800 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0003%；弃权股份数 0 股，
占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
    5、审议通过了《关于公司项目公司微山县国阳新能源发电有限公司开展融
资租赁业务并由公司提供担保的议案》
    表决结果：同意股份数 558,540,009 股，占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 99.9997%；反对股份数 1,800 股，占出席会议股东所持有表决权股份总
数的 0.0003%；弃权股份数 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0000%。
    其 中 ， 单 独 或 合 计 持 有 公 司 股 份 比 例 低 于 5% 的 股 东 表 决 结 果 ： 同 意
31,560,489 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 5.6505%；反对股份数
1,800 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0003%；弃权股份数 0 股，
占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
    三、律师出具的法律意见
    公司聘请通力律师事务所律师夏慧君、唐方到会见证本次股东大会并出具
《关于阳光电源股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会的法律意见书》，见证
律师认为：本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规
定, 本次会议的出席会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效, 本次会议
的表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    2．法律意见书；



                                            阳光电源股份有限公司董事会
                                                 二○一八年八月三十一日