证券代码：300274          证券简称：阳光电源           公告编号：2019－071



                       阳光电源股份有限公司
               2019 年第二次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     特别提示：
    1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
    2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况

    1、召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2019 年 11 月 22 日（星期五）下午 14:00 开始
    （2）网络投票时间：2019 年 11 月 21 日-2019 年 11 月 22 日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年
11 月 22 日 9:30-11:30、13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统

投票的具体时间为：2019 年 11 月 21 日 15：00-2019 年 11 月 22 日 15：00 期间
的任意时间。
    2、召开地点：公司会议室。
    3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
    4、召集人：公司第三届董事会。

    5、主持人：董事长曹仁贤先生。
    6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东
大会规则》等有关法律法规的规定及《公司章程》的规定。
    （二）会议出席情况
    1、出席会议并表决的股东及授权代表人数 9 人，代表股份 525,237,534 股，
占公司总股本的 36.0471%（公司总股本 1,457,086,850 股）。其中，参加现场表
决的股东及股东代表共 4 人，代表股份 477,560,018 股，占公司总股本的
32.7750%；参加网络投票的股东及股东代表共 5 人，代表股份 47,677,516 股，

占公司总股本的 3.2721%；通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 8 人，
代表股份 74,229,534 股，占公司总股本的 5.0944%。
    2、公司董事、监事、董事会秘书、公司聘请的见证律师出席了会议，公司
高级管理人员列席了会议。
    二、议案审议表决情况

    本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大
会按照公司召开 2019 年第二次临时股东大会通知的议题进行，无否决或变更提
案的情况。
    1、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
    表决结果：同意 525,237,534 股，占有效表决权股份的 100.0000％；反对 0

股，占有效表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股，占有效表决权股份的 0.0000％。
    其 中 ， 单 独 或 合计 持 有 公 司股 份 比 例 低于 5% 的 股 东表 决 结 果 ：同 意
74,229,534 股，占单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东有效
表决权股份的 100.0000％；反对 0 股，占单独或者合计持有公司 5%以上股份股
东以外的其他股东有效表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股，占单独或者合计持

有公司 5%以上股份股东以外的其他股东有效表决权股份的 0.0000％。
    2、审议通过了《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》
    表决结果：同意 525,237,534 股，占有效表决权股份的 100.0000％；反对 0
股，占有效表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股，占有效表决权股份的 0.0000％。
    其 中 ， 单 独 或 合计 持 有 公 司股 份 比 例 低于 5% 的 股 东表 决 结 果 ：同 意

74,229,534 股，占单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东有效
表决权股份的 100.0000％；反对 0 股，占单独或者合计持有公司 5%以上股份股
东以外的其他股东有效表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股，占单独或者合计持
有公司 5%以上股份股东以外的其他股东有效表决权股份的 0.0000％。
    3、审议通过了《关于为项目公司微山县国阳新能源发电有限公司提供担保

的议案》
    表决结果：同意 525,222,734 股，占有效表决权股份的 99.9972%；反对 14,800
股，占有效表决权股份的 0.0028%；弃权 0 股，占有效表决权股份的 0.0000％。
    其 中 ， 单 独 或 合计 持 有 公 司股 份 比 例 低于 5% 的 股 东表 决 结 果 ：同 意
74,214,734 股，占单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东有效

表决权股份的 99.9801%；反对 14,800 股，占单独或者合计持有公司 5%以上股份
股东以外的其他股东有效表决权股份的 0.0199%；弃权 0 股，占单独或者合计持
有公司 5%以上股份股东以外的其他股东有效表决权股份的 0.0000％。
    三、律师出具的法律意见
    公司聘请上海市通力律师事务所律师朱培烨、陈杨到会见证本次股东大会并

出具《关于阳光电源股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会的法律意见书》，
见证律师认为：本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程
的规定, 本次会议的出席会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效, 本次
会议的表决结果合法有效。
    四、备查文件

    1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    2．法律意见书；



                                                    阳光电源股份有限公司董事会
                                                       二○一九年十一月二十二日