证券代码：300294             证券简称：博雅生物         公告编号：2019-003

                     博雅生物制药集团股份有限公司

                  第六届董事会第二十二次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



       博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十
二次会议于 2019 年 1 月 9 日以邮件及通讯方式通知，并于 2019 年 1 月 13 日以
通讯方式召开。会议应参加表决董事 7 名，实参加表决董事 7 名。本次会议符合
《公司法》及《公司章程》等相关规定。经充分讨论，审议通过了以下议案：
       一、审议通过《关于制订<公司员工团购商品房管理制度>的议案》

    表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权

       为进一步完善员工激励制度体系建设，稳定公司人才队伍，激活员工个体价
值，结合公司实际情况，特制订《公司员工团购商品房管理制度》。
    详见公司披露于巨潮资讯网的《公司员工团购商品房管理制度》。
       二、审议通过《关于公司与抚州市恒达房地产开发有限公司签订<保证金合
同>的议案》

       表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权

       为稳定公司人才队伍，激活员工个体价值，公司与抚州市恒达房地产开发有
限公司（以下简称“恒达地产”）及上官建国签订《保证金合同》，公司拟使用自
有资金 3,000 万元先行向房地产开发商支付保证金，以保障公司员工能够以约定
条件购买位于抚州市“安石大道以南、揭暄大道以北、金柅大道以西”的“博雅
和苑”（名称暂定，具体以实际情况为准）的房源：
       1、购房数量不超过 250 套，且住宅建筑面积（以规划建筑面积为准）合计
不超过 30000 ㎡；
       2、商品房单价（均价）不超过 8000 元/㎡，具体楼层差价根据届时价格确
定。
    公司董事会认为：在不影响公司正常经营活动的情况下，公司拟使用自有资
金 3,000 万元先行向房地产开发商支付保证金，以锁定房源及房价水平，保障公
司员工以约定条件购买商品房，有利于稳定公司人才队伍，激活员工个体价值，
保障公司员工权益。
    详见公司披露于巨潮资讯网的《关于公司与抚州市恒达房地产开发有限公司
签订<保证金合同>的公告》。



    特此公告。




                                          博雅生物制药集团股份有限公司
                                                    董事会
                                               2019 年 1 月 13 日