证券代码：300294             证券简称：博雅生物         公告编号：2019-004

                    博雅生物制药集团股份有限公司

                   第六届监事会第十九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十九
次会议于 2019 年 1 月 9 日以邮件及通讯方式通知，并于 2019 年 1 月 13 日以通
讯方式召开。会议应参加表决监事 3 名，实参加表决监事 3 名。本次会议符合《公
司法》及《公司章程》等相关规定。经充分讨论，审议通过了以下议案：
    一、审议通过《关于制订<公司员工团购商品房管理制度>的议案》

    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权

    公司监事会认为：公司制订《公司员工团购商品房管理制度》，有利于完善
员工激励制度体系建设，有利于稳定公司人才队伍，激活员工个体价值。该事项
符合公司、员工及全体股东的利益。
    详见公司披露于巨潮资讯网的《公司员工团购商品房管理制度》。
    二、审议通过《关于公司与抚州市恒达房地产开发有限公司签订<保证金合
同>的议案》

    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权

    公司监事会认为：公司拟使用自有资金 3,000 万元先行向房地产开发商支付
保证金，以保障公司员工能够以约定条件购买位于抚州市“安石大道以南、揭暄
大道以北、金柅大道以西”的“博雅和苑”（名称暂定，具体以实际情况为准）
的房源，该事项有利于稳定公司人才队伍，激活员工个体价值，且符合公司、员
工及全体股东的权益。
    详见公司披露于巨潮资讯网的《关于公司与抚州市恒达房地产开发有限公司
签订<保证金合同>的公告》。
特此公告。

             博雅生物制药集团股份有限公司
                       监事会
                   2019 年 1 月 13 日