证券代码：300294            证券简称：博雅生物        公告编号：2019-045

                    博雅生物制药集团股份有限公司

             关于召开 2018 年度股东大会的通知的更正公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 24 日
在巨潮资讯网披露了《关于召开 2018 年度股东大会的通知》，经事后核查，发现
由于工作人员的疏忽，导致《关于召开 2018 年度股东大会的通知》内容有误。
公告中“三、议案编码”中“提案名称”和“附件二、授权委托书”中的“提案
名称”有误，现作如下更正：


    更正前：
    三、议案编码
    表一：本次股东大会提案编码示例表：

                                                                   备注

提案编码                        提案名称                       该列打勾的栏

                                                                目可以投票

  ……     ……                                                    ……

  8.00     《关于公司董事薪酬的议案》                                √

    8.01 《关于公司董事薪酬的议案》                                  √

    8.02 《关于董事长廖昕晰薪酬的议案》                              √

  ……     ……                                                    ……



附件二：
                                  授权委托书
    兹委托             先生（女士）代表本公司（本人）出席博雅生物制药集
团股份有限公司 2019 年 5 月 15 日召开的 2018 年度股东大会，代表本人对会议
审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票，如没有做出指示，代理人有
权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

                                                                   备注

提案编码                        提案名称                       该列打勾的栏

                                                                目可以投票

  ……     ……                                                    ……

  8.00     《关于公司董事薪酬的议案》                                √

     8.01 《关于公司董事薪酬的议案》                                 √

     8.02 《关于董事长廖昕晰薪酬的议案》                             √

  ……     ……                                                    ……




    更正后：
    三、议案编码
    表一：本次股东大会提案编码示例表：

                                                                   备注

提案编码                        提案名称                       该列打勾的栏

                                                                目可以投票

  ……     ……                                                    ……

  8.00     《关于公司董事薪酬的议案》                                √

     8.01 《关于董事长廖昕晰薪酬的议案》                             √

     8.02 《关于董事范一沁薪酬的议案》                               √
  ……     ……                                                       ……



附件二：
                                  授权委托书
    兹委托             先生（女士）代表本公司（本人）出席博雅生物制药集
团股份有限公司 2019 年 5 月 15 日召开的 2018 年度股东大会，代表本人对会议
审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票，如没有做出指示，代理人有
权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

                                                                      备注

提案编码                        提案名称                           该列打勾的栏

                                                                   目可以投票

  ……     ……                                                       ……

  8.00     《关于公司董事薪酬的议案》                                   √

     8.01 《关于董事长廖昕晰薪酬的议案》                                √

     8.02 《关于董事范一沁薪酬的议案》                                  √

  ……     ……                                                       ……

    除上述更正外,其他内容不变。更新后的股东大会通知详见披露于巨潮资讯
网的《关于召开 2018 年度股东大会的通知（更新后）》。

    此次更正事项不影响公司其他公告内容，公司董事会就上述更正事项给投资
者带来的不便深表歉意。公司将在今后的信息披露工作中加强对有关当事人的督
导，并加强文件审核工作，提高信息披露质量。
    特此公告。
                                           博雅生物制药集团股份有限公司
                                                   董    事   会
                                                 2019 年 4 月 25 日