证券代码:300294 证券简称:博雅生物 公告编号:2019-050 博雅生物制药集团股份有限公司 2018年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参 与度,本次股东大会对中小投资者进行单独计票,中小投资者是指除上市公司董 事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其 他股东; 2、本次股东大会不存在增加、变更、否决议案的情况; 3、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况; 4、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 博雅生物制药集团股份有限公司(以下简称“公司”)2018 年度股东大会通 知已分别于 2019 年 4 月 24 日及 25 日在中国证券监督管理委员会指定信息披露 网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)以公告方式发出。由于 2019 年 4 月 24 日披露的股东大会通知内容出现错误,公司于 2019 年 4 月 25 日及时进行了更正 并重新发出了通知。会议于 2019 年 5 月 15 日(星期三)在江西省抚州市高新技 术产业开发区惠泉路 333 号公司会议室以现场与网络投票相结合的方式召开。本 次股东大会由公司董事会召集,董事长廖昕晰先生主持现场会议。公司部分董事、 部分监事出席了本次会议,公司部分高级管理人员列席了本次会议,公司聘请的 律师对本次会议进行了见证。 本次股东大会网络投票时间:2019 年 5 月 14 日—2019 年 5 月 15 日。其中 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 5 月 15 日上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00;通过互联网投票系统投票的时间为 2019 年 5 月 14 日 15:00 至 2019 年 5 月 15 日 15:00 的任意时间。 本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律法 规及《公司章程》的规定。 本次出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共计 29 人,代表股份 252,002,457 股,占公司股份总数的 58.1555%。其中出席现场会议的股东及股东 代表 7 人,所持股份合计 241,976,007 股,占公司股份总数的 55.8417%;参加网 络投票的股东 22 人,所持股份合计 10,026,450 股,占公司股份总数的 2.3138%。 中小投资者 23 人,所持股份合计 10,422,754 股,占公司股份总数的 2.4053%。 二、议案审议和表决情况 (一)审议通过了《关于公司<2018 年度董事会工作报告>的议案》; 该议案的表决结果为: 同意 251,996,657 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9977%,其中现 场会议投票股份股数 241,976,007 股,网络投票股份股数 10,020,650 股。 反对 5,800 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0023%,其中现场会议投 票股份股数 0 股,网络投票股份股数 5,800 股。 弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%,其中现场会议投票股份股数0 股,网络投票股份股数0股。 参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下:同意 10,416,954 股,占出 席会议中小股东所持股份的 99.9444%;反对 5,800 股,占出席会议中小股东所 持股份的 0.0556%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%。 该议案审议通过。 (二)审议通过了《关于公司<2018 年度监事会工作报告>的议案》; 该议案的表决结果为: 同意 251,996,657 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9977%,其中现 场会议投票股份股数 241,976,007 股,网络投票股份股数 10,020,650 股。 反对 5,800 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0023%,其中现场会议投 票股份股数 0 股,网络投票股份股数 5,800 股。 弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%,其中现场会议投票股份股数0 股,网络投票股份股数0股。 参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下:同意 10,416,954 股,占出 席会议中小股东所持股份的 99.9444%;反对 5,800 股,占出席会议中小股东所 持股份的 0.0556%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%。 该议案审议通过。 (三)审议通过了《关于公司<2018 年度报告全文及摘要>的议案》; 该议案的表决结果为: 同意 251,996,657 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9977%,其中现 场会议投票股份股数 241,976,007 股,网络投票股份股数 10,020,650 股。 反对 5,800 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0023%,其中现场会议投 票股份股数 0 股,网络投票股份股数 5,800 股。 弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%,其中现场会议投票股份股数0 股,网络投票股份股数0股。 参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下:同意 10,416,954 股,占出 席会议中小股东所持股份的 99.9444%;反对 5,800 股,占出席会议中小股东所 持股份的 0.0556%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%。 该议案审议通过。 (四)审议通过了《关于公司<2018 年度财务决算报告>的议案》; 该议案的表决结果为: 同意 251,996,657 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9977%,其中现 场会议投票股份股数 241,976,007 股,网络投票股份股数 10,020,650 股。 反对 5,800 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0023%,其中现场会议投 票股份股数 0 股,网络投票股份股数 5,800 股。 弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%,其中现场会议投票股份股数0 股,网络投票股份股数0股。 参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下:同意 10,416,954 股,占出 席会议中小股东所持股份的 99.9444%;反对 5,800 股,占出席会议中小股东所 持股份的 0.0556%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%。 该议案审议通过。 (五)审议通过了《关于公司<2018 年度利润分配预案>的议案》; 该议案的表决结果为: 同意 251,993,457 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9964%,其中现 场会议投票股份股数 241,976,007 股,网络投票股份股数 10,017,450 股。 反对 9,000 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0036%,其中现场会议投 票股份股数 0 股,网络投票股份股数 9,000 股。 弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%,其中现场会议投票股份股数0 股,网络投票股份股数0股。 参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下:同意 10,413,754 股,占出 席会议中小股东所持股份的 99.9137%;反对 9,000 股,占出席会议中小股东所 持股份的 0.0863%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%。 该议案审议通过。 (六)审议通过了《关于公司 2019 年度续聘审计机构的议案》; 该议案的表决结果为: 同意 251,996,657 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9977%,其中现 场会议投票股份股数 241,976,007 股,网络投票股份股数 10,020,650 股。 反对 5,800 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0023%,其中现场会议投 票股份股数 0 股,网络投票股份股数 5,800 股。 弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%,其中现场会议投票股份股数0 股,网络投票股份股数0股。 参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下:同意 10,416,954 股,占出 席会议中小股东所持股份的 99.9444%;反对 5,800 股,占出席会议中小股东所 持股份的 0.0556%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%。 该议案审议通过。 (七)审议通过了《关于公司 2019 年度向银行申请综合授信额度的议案》; 该议案的表决结果为: 同意 251,996,657 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9977%,其中现 场会议投票股份股数 241,976,007 股,网络投票股份股数 10,020,650 股。 反对 5,800 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0023%,其中现场会议投 票股份股数 0 股,网络投票股份股数 5,800 股。 弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%,其中现场会议投票股份股数0 股,网络投票股份股数0股。 参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下:同意 10,416,954 股,占出 席会议中小股东所持股份的 99.9444%;反对 5,800 股,占出席会议中小股东所 持股份的 0.0556%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%。 该议案审议通过。 (八)审议通过了《关于公司董事薪酬的议案》; 逐项审议通过以下议案: 8.1 关于董事长廖昕晰薪酬的议案 该议案的表决结果为: 同意 251,993,457 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9964%,其中现 场会议投票股份股数 241,976,007 股,网络投票股份股数 10,017,450 股。 反对 9,000 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0036%,其中现场会议投 票股份股数 0 股,网络投票股份股数 9,000 股。 弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%,其中现场会议投票股份股数0 股,网络投票股份股数0股。 参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下:同意 10,413,754 股,占出 席会议中小股东所持股份的 99.9137%;反对 9,000 股,占出席会议中小股东所 持股份的 0.0863%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%。 该议案审议通过。 8.2 关于董事范一沁薪酬的议案 该议案的表决结果为: 同意 251,996,657 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9977%,其中现 场会议投票股份股数 241,976,007 股,网络投票股份股数 10,020,650 股。 反对 5,800 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0023%,其中现场会议投 票股份股数 0 股,网络投票股份股数 5,800 股。 弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%,其中现场会议投票股份股 数 0 股,网络投票股份股数 0 股。 参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下:同意 10,416,954 股,占出 席会议中小股东所持股份的 99.9444%;反对 5,800 股,占出席会议中小股东所 持股份的 0.0556%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%。 该议案审议通过。 (九)审议通过了《关于公司独立董事、监事津贴的议案》 逐项审议通过以下议案: 9.1 关于独立董事吴晓明津贴的议案 该议案的表决结果为: 同意 251,993,457 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9964%,其中现 场会议投票股份股数 241,976,007 股,网络投票股份股数 10,017,450 股。 反对 9,000 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0036%,其中现场会议投 票股份股数 0 股,网络投票股份股数 9,000 股。 弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%,其中现场会议投票股份股数0 股,网络投票股份股数0股。 参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下:同意 10,413,754 股,占出 席会议中小股东所持股份的 99.9137%;反对 9,000 股,占出席会议中小股东所 持股份的 0.0863%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%。 该议案审议通过。 9.2 关于独立董事宋瑞霖津贴的议案 该议案的表决结果为: 同意 251,993,457 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9964%,其中现 场会议投票股份股数 241,976,007 股,网络投票股份股数 10,017,450 股。 反对 9,000 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0036%,其中现场会议投 票股份股数 0 股,网络投票股份股数 9,000 股。 弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%,其中现场会议投票股份股数0 股,网络投票股份股数0股。 参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下:同意 10,413,754 股,占出 席会议中小股东所持股份的 99.9137%;反对 9,000 股,占出席会议中小股东所 持股份的 0.0863%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%。 该议案审议通过。 9.3 关于独立董事赵焕琪津贴的议案 该议案的表决结果为: 同意 251,993,457 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9964%,其中现 场会议投票股份股数 241,976,007 股,网络投票股份股数 10,017,450 股。 反对 9,000 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0036%,其中现场会议投 票股份股数 0 股,网络投票股份股数 9,000 股。 弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%,其中现场会议投票股份股数0 股,网络投票股份股数0股。 参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下:同意 10,413,754 股,占出 席会议中小股东所持股份的 99.9137%;反对 9,000 股,占出席会议中小股东所 持股份的 0.0863%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%。 该议案审议通过。 9.4 关于监事欧阳平凯津贴的议案 该议案的表决结果为: 同意 251,993,457 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9964%,其中现 场会议投票股份股数 241,976,007 股,网络投票股份股数 10,017,450 股。 反对 9,000 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0036%,其中现场会议投 票股份股数 0 股,网络投票股份股数 9,000 股。 弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%,其中现场会议投票股份股数0 股,网络投票股份股数0股。 参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下:同意 10,413,754 股,占出 席会议中小股东所持股份的 99.9137%;反对 9,000 股,占出席会议中小股东所 持股份的 0.0863%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%。 该议案审议通过。 (十)审议通过了《关于公司购买董监高责任保险的议案》 该议案的表决结果为: 同意 251,993,457 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9964%,其中现 场会议投票股份股数 241,976,007 股,网络投票股份股数 10,017,450 股。 反对 9,000 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0036%,其中现场会议投 票股份股数 0 股,网络投票股份股数 9,000 股。 弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%,其中现场会议投票股份股数0 股,网络投票股份股数0股。 参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下:同意 10,413,754 股,占出 席会议中小股东所持股份的 99.9137%;反对 9,000 股,占出席会议中小股东所 持股份的 0.0863%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%。 该议案审议通过。 公司独立董事在本次股东大会上对 2018 年工作进行了述职。 三、律师出具的法律意见 北京大成律师事务所屈宪纲律师、万艮菊律师到会见证本次股东大会,并出 具了法律意见书,认为:本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股 东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定;出席会议人员的资格、召 集人资格合法有效;会议表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件 1、《2018年度股东大会决议》; 2、《法律意见书》。 特此公告。 博雅生物制药集团股份有限公司 董 事 会 2019年5月15日