证券代码：300294             证券简称：博雅生物            公告编号：2019-071

                       博雅生物制药集团股份有限公司

                    第六届董事会第二十六次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



       博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十
六次会议于 2019 年 8 月 16 日以邮件及通讯方式通知，并于 2019 年 8 月 27 日以
现场加通讯方式召开。会议应参加表决董事 7 名，实参加表决董事 7 名。本次会
议符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。经充分讨论，审议通过了以下议
案：
       一、审议通过《关于公司<2019 年半年度报告全文及摘要>的议案》；
       表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权
       公司《2019 年半年度报告全文》、《2019 年半年度报告摘要》详见中国证监
会指定信息披露网站。
       二、审议通过了《关于公司<2019 年半年度募集资金使用和存放的专项报告>
的议案》；
       表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
       独立董事一致认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》和《公司募集资金管理制度》等相关规定管理募集资金专项账户，募集
资金存放与使用合法合规；公司《2019 年半年度募集资金使用和存放的专项报
告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。
       特此公告。




                                          博雅生物制药集团股份有限公司
                                                      董事会
                                                  2019 年 8 月 28 日