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公司公告

博雅生物:2021年年度报告摘要2022-03-23  

                        博雅生物制药集团股份有限公司 2021 年年度报告摘要




证券代码:300294                                    证券简称:博雅生物                           公告编号:2022-012




        博雅生物制药集团股份有限公司 2021 年年度报告摘要

一、重要提示

    本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指
定媒体仔细阅读年度报告全文。
    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

    安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。
    本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所变更为安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)。
    非标准审计意见提示     □ 适用 √ 不适用
    公司上市时未盈利且目前未实现盈利     □ 适用 √ 不适用
    董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案        √ 适用 □ 不适用

    公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以 504,248,738 为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50
元(含税),送红股 0 股(含税),以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。
    董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案       □ 适用 √ 不适用


二、公司基本情况

1、公司简介

 股票简称                           博雅生物                    股票代码                    300294
 股票上市交易所                     深圳证券交易所
        联系人和联系方式                           董事会秘书                           证券事务代表
 姓名                               涂言实                                   彭冬克
                                    江西省抚州市高新技术产业开发区惠泉       江西省抚州市高新技术产业开发区惠泉
 办公地址
                                    路 333 号                                路 333 号
 传真                               0794-8237323                             0794-8237323
 电话                               0794-8264398                             0794-8264398
 电子信箱                           dongmi@china-boya.com                    pengdk@china-boya.com


2、报告期主要业务或产品简介


    报告期内,公司始终围绕“成为世界一流血液制品企业”的发展战略,坚持以血液制品为主导的原则,积极稳定非血液

制品业务。报告期内,公司业务主要涉及血液制品业务、天安药业的糖尿病用药业务、新百药业的生化类用药业务、博雅欣

和的化学药业务以及复大医药经销业务,各业务简介如下:

    1、血液制品业务




                                                          1
博雅生物制药集团股份有限公司 2021 年年度报告摘要



    公司主要从事血液制品的研发、生产和销售。血液制品按照功能和结构的不同可分为白蛋白、免疫球蛋白和凝血因子等

三大类产品。白蛋白是血浆中含量最多的蛋白,也是目前国内用量最大的血液制品,广泛用于肿瘤、肝病、糖尿病的治疗;

免疫球蛋白主要指血液中原有的免疫球蛋白和接受特异免疫原刺激产生的特异性免疫球蛋白,多用于免疫性疾病的治疗,传

染性疾病的被动免疫和治疗等;凝血因子在血液中含量最少,凝血因子类产品主要用于凝血、止血。

    血液制品在多种重大疾病的治疗和预防方面,有着其他药品难以替代的重要作用,属于国家战略性资源。在血液制品方

面,公司是国内领先的血液制品生产企业之一,产品涵盖人血白蛋白、静注人免疫球蛋白(pH4)和凝血因子等 8 个品种 22

个规格的产品。

    公司主要产品及应用领域和功能如下:

分类             品种                   应用领域和功能
                                        血浆中含量最多的蛋白质,约占血浆蛋白的60%;具有调节血浆渗透压、运输、解毒和
                                        营养供给功能;适用于癌症化疗或放疗患者、低蛋白血症、烧伤、失血创伤引起的休
白蛋白           人血白蛋白
                                        克,肝病、糖尿病患者,可用于心肺分流术、血液透析的辅助治疗和成人呼吸窘迫综
                                        合症。

                 人免疫球蛋白           预防麻疹和传染性肝炎,若与抗生素合并使用,可提高对某些细菌和病毒感染的疗效。
                                        使用时有较好的大剂量静脉注射耐受性,临床适应症较多。适于原发性免疫球蛋白缺
                 静注人免疫球蛋白
                                        乏症、继发性免疫球蛋白缺陷病和自身免疫疾病等。
免疫球蛋白       冻干静注人免疫球蛋白 适于原发性免疫球蛋白缺乏症、继发性免疫球蛋白缺陷病和自身免疫疾病等。

                 乙肝人免疫球蛋白       主要用于乙肝的被动免疫、治疗和肝移植等。

                 狂犬病人免疫球蛋白     主要用于被狂犬或其他携带狂犬病毒的动物咬伤、抓伤患者的被动免疫和治疗。

                                        主要用于先天性或获得性纤维蛋白原缺乏症、弥散性血管内凝血;产后大出血和因大
                 人纤维蛋白原
                                        手术、外伤或内出血等引起的纤维蛋白原缺乏而造成的凝血障碍。
                                        主要用于治疗先天性和获得性凝血因子Ⅱ、Ⅶ、Ⅸ、Ⅹ缺乏症(单独或联合缺乏)包
                                        括:1、凝血因子Ⅱ、Ⅶ、Ⅸ、Ⅹ缺乏症,包括B型血友病;2、抗凝剂过量、维生素K缺
凝血因子
                                        乏症;3、因肝病导致的凝血机制紊乱,肝病导致的出血患者需要纠正凝血功能障碍时;
                 人凝血酶原复合物
                                        4、各种原因所致的凝血酶原时间延长而拟作外科手术患者,但对凝血因子V缺乏者可
                                        能无效;5、治疗已产生因子Ⅷ抑制物的A型血友病患者的出血症状;6、逆转香豆素类
                                        抗凝剂诱导的出血。

    报告期内,公司在保障原料血浆稳定供应的同时,不断提升质量管理水平,优化生产工艺,加强生产过程管控,确保产

品收得率及合格率的稳定,公司血液制品产品批签发情况如下:

                                                                         数量合计(瓶)
             品名                             规格                                                    增减
                                                               2021年(1-12月)    2020年(1-12月)

                                    5g/瓶(20%,25ml)                     410,032             277,239          47.90%

    人血白蛋白                      10g/瓶(20%,50ml)                   836,202             727,043          15.01%

                                    12.5g/瓶(25%,50ml)                  12,551

                                    1.25g/瓶(5%,25ml)                127,202              25,954       390.11%

    静注人免疫球蛋白                2.5g/瓶(5%,50ml)                 331,909             383,239       -13.39%

                                    5g/瓶(5%,100ml)                  189,498             126,100          50.28%

    人凝血酶原复合物                2.5g/瓶                             111,830




                                                           2
博雅生物制药集团股份有限公司 2021 年年度报告摘要



       人纤维蛋白原                  0.5g/瓶                             564,497            271,991       107.54%

       狂犬病人免疫球蛋白            200IU/2ml/瓶                        374,681            806,009       -53.51%

       乙型肝炎人免疫球蛋白          200IU/2ml/瓶                                            36,731

       2、天安药业的糖尿病用药业务

       天安药业系一家集科研、生产、销售为一体的高新技术企业,致力于糖尿病及其并发症药物的开发、研究和生产,是国

内糖尿病药物专业化制药企业。目前生产的“天安牌”系列糖尿病产品有:安多美(格列美脲片)、安多明(羟苯磺酸钙胶

囊)、安多可(盐酸二甲双胍肠溶片)、安多健(盐酸吡格列酮分散片)等十多个品种药物。天安药业在糖尿病药物细分市场领域

形成了较强的市场竞争优势,产品线齐全,涵盖双胍类、璜脲类、格列奈类、噻唑烷二酮类四大类口服药产品。

       天安药业的主要产品及应用领域和功能如下:
品种                        应用领域和功能
                            可改善胰岛素敏感性,表现在空腹血糖水平和胰岛素水平的下降。用于Ⅱ型糖尿病饮食和运动治疗
盐酸二甲双胍片/肠溶片
                            失败,肥胖者,尤其适用磺脲类药物不能控制高血糖时。
                            适用于Ⅱ型糖尿病(非胰岛素依赖性糖尿病,NIDDM)患者,可与饮食控制和体育锻炼联合以改善
盐酸吡格列酮分散片
                            和控制血糖,也可与磺脲、二甲双胍或胰岛素合用。
格列美脲片                  适用于控制饮食、运动疗法及减轻体重均不能充分控制血糖的Ⅱ型糖尿病。
                            适用于微血管病、静脉曲张综合症、与微循环障碍伴发静脉功能不全、静脉剥离和静脉硬化法的治
羟苯磺酸钙胶囊
                            疗。

       3、新百药业的生化类用药业务

       新百药业专注于生化领域药品的研究开发,是全国最早一批重点投建的制药企业,建成规模化的生化类药物的研发中心

和生产基地,并成立了“江苏省多肽类药物工程技术研究中心”。经过多年发展,新百药业逐步形成了“以生化制药为主、

化学药为辅;以注射剂为主,其他剂型为辅;以多肽类药物为主、其他类药品为辅”的发展格局。新百药业涉及骨科、肝炎、

妇科及免疫调节等多个用药领域,产品结构完整、规格种类齐全,其核心产品如骨多肽系列、缩宫素系列在市场占据领先地

位。

       新百药业主要产品及用途如下:
品种                  应用领域和功能
复方骨肽注射液        适用于治疗风湿、类风湿性关节炎、骨质增生、骨折。
                      适用于引产、催产、产后及流产后因宫缩无力或缩复不良而引起的子宫出血;胎盘储备功能(催产素激
缩宫素注射液
                      惹试验)。
                      适用于防治血栓形成或栓塞性疾病(如心肌梗死、血栓性静脉炎、肺栓塞等);各种原因引起的弥漫性血
肝素钠注射液          管内凝血(DIC);也用于血液透析、体外循环、导管术、微血管手术等操作中及某些血液标本或器械的抗
                      凝处理。

       4、博雅欣和化学药业务

       博雅欣和定位“化学药产业基地平台”,以“高端化学原料药与制剂一体化”为产品思路,发展方向为:现代制剂中心

及现代制造中心、原料药供应中心,重点发展缓控释制剂、复方制剂及制药智能制造,重大项目衍生相关领域的拓展,与博

雅生物、天安药业及新百药业形成协同与互补作用。

       5、复大医药经销业务

       复大医药系一家位于广东省的血液制品经销商。广东省是全国最大的血液制品市场之一,复大医药是广东地区规模最大

的血液制品专业经销商。




                                                           3
博雅生物制药集团股份有限公司 2021 年年度报告摘要


3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据:√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因:会计差错更正
                                                                                 本年比
                                                       2020 年                   上年增                2019 年
        项目             2021 年                                                   减
                                             调整前                调整后        调整后       调整前               调整后
营业收入(元)         2,650,528,421.87 2,683,754,348.35 2,513,038,687.41         5.47%    2,908,769,255.35 2,760,925,046.07
归属于上市公司股东
                        344,528,999.52     260,060,146.52         260,060,146.52 32.48%     426,146,775.92    426,146,775.92
的净利润(元)
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益      293,492,852.21     248,721,937.76         248,721,937.76 18.00%     408,795,458.34    408,795,458.34
的净利润(元)
经营活动产生的现金
                       1,345,377,085.21    718,583,048.24         718,583,048.24 87.23%     -114,512,591.73 -114,512,591.73
流量净额(元)
基本每股收益(元/
                                    0.79               0.61                  0.61 29.51%               1.00                 1.00
股)
稀释每股收益(元/
                                    0.79               0.61                  0.61 29.51%               1.00                 1.00
股)
加权平均净资产收益
                                 7.83%             6.49%                 6.49%    1.34%             11.38%             11.38%
率
                                                                                 本年末
                                                       2020 年末                 比上年                2019 年末
        项目            2021 年末                                                末增减
                                              调整前                调整后       调整后       调整前               调整后
资产总额(元)         7,621,775,902.48    5,158,535,284.56 5,158,535,284.56 47.75% 5,256,690,601.18 5,256,690,601.18
归属于上市公司股东
                       6,829,074,243.57    4,107,903,650.55 4,107,903,650.55 66.24%        3,911,734,528.48 3,911,734,528.48
的净资产(元)
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

    1、公司于 2021 年 7 月 14 日召开第七届董事会第四次会议和第七届监事会第三次会议,审议通过了《关于会计差错更

正的议案》。

    2、公司全资子公司新百药业在与山东万邦赛诺康生化制药股份有限公司(以下简称“山东赛诺康”)关于合作生产肝素

钠原料药业务中负责肝素钠生产技术及工艺质量,提供符合药品管理法相关规定的合格原料药,承担最终法律责任。前期新

百药业在认定生产和销售与山东赛诺康合作的肝素钠原料药过程中属于主要责任人,以总额法确认收入。

    3、2020 年 11 月 13 日,中国证监会发布了《监管规则适用指引--会计类第 1 号》,明确了以购销合同方式进行的委托加

工收入确认,委托加工业务中如果加工方未承担该原材料价格变动的风险,加工方实质是为委托方提供受托加工服务,应当

按净额法确认受托方加工服务费收入。经与审计机构充分沟通判断,公司决定对新百药业与山东赛诺康合作的肝素钠原料药

的生产、销售等类似委托加工的业务采用净额法确认收入,依据《企业会计准则第 28 号--会计政策、会计估计变更和差错

更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号--财务信息的更正及相关披露》的相关规定对公司已披露的 2018

年至 2021 年的各期的定期报告财务报表中相关数据进行更正。

    4、更正后的 2018 年、2019 年、2020 年年度报告及 2021 年第一季度报告详见修订后的定期报告,具体详见巨潮资讯网。



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博雅生物制药集团股份有限公司 2021 年年度报告摘要



       5、公司上述会计差错更正,涉及金额仅影响当期营业收入、营业成本和应收账款、其他应收款,不影响公司资产总额、

净资产、利润总额、净利润和归属于上市公司股东净利润,亦不存在损害公司及股东利益的情形。

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值,且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确

定性     □ 是 √ 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值         □ 是 √ 否

       截止 2021 年 12 月 31 日,公司总股本为 511,633,438 股,公司回购专用账户股份数为 7,384,700 股,根据《深圳证券交

易所上市公司回购股份实施细则》的规定:上市公司计算定期报告中每股收益等相关指标时,发行在外的总股本以扣减回购

专用账户中的股份数为准。因此,公司每股收益等相关指标均以 504,248,738 股为基数。

       截止本报告披露前一交易日的公司总股本为 511,633,438 股,公司回购专用账户股份数为 7,384,700 股,以扣减回购专

用账户后的股份 504,248,738 股为基数,列报最近 3 年的基本每股收益和稀释每股收益(按照当年归属于上市公司股东的净

利润除以最新股本数填列):

                          项目                                    2021 年                 2020 年                 2019 年

基本每股收益(元/股)                                                       0.6833                  0.5157                  0.8451

稀释每股收益(元/股)                                                       0.6833                  0.5157                  0.8451


(2)分季度主要会计数据

                                                                                                                        单位:元
                         项目                           第一季度               第二季度          第三季度          第四季度
 营业收入                                             624,118,627.05        670,715,460.47   716,663,666.72      639,030,667.63
 归属于上市公司股东的净利润                           100,736,164.66         96,979,131.06   125,743,618.59       21,070,085.21
 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润          98,876,255.69         95,625,226.13   124,478,318.81      -25,486,948.42
 经营活动产生的现金流量净额                           159,306,575.70        837,133,331.10   177,068,444.48      171,868,733.93

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异                     □ 是 √ 否

       2021 年第四季度,公司依据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定,基于谨慎性原则,计提 2021 年各项资产减值

准备 7,503.44 万元。详见 2021 年 12 月 11 日于巨潮资讯网披露的《关于 2021 年度计提资产减值准备的公告》。


4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                                        单位:股
                                 年度报告披                       报告期末表                        持有特别表
 报告期末普
                                 露日前一个                       决权恢复的                        决权股份的
 通股股东总             26,484                       24,228                                  0                                  0
                                 月末普通股                       优先股股东                        股东总数
 数
                                 股东总数                         总数                              (如有)
                                                  前 10 名股东持股情况
                                                                       持有有限售条件的股份            质押、标记或冻结情况
   股东名称        股东性质       持股比例          持股数量
                                                                               数量                   股份状态         数量
 华润医药控
                  国有法人            28.86%         147,640,553                     78,308,575
 股有限公司



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博雅生物制药集团股份有限公司 2021 年年度报告摘要



 深圳市高特
                境内非国
 佳投资集团                       11.15%           57,049,640                        质押          16,000,000
                有法人
 有限公司
                境内自然
 徐建新                            4.16%           21,267,745
                人
 香港中央结
                境外法人           3.38%           17,313,003
 算有限公司
                境内自然
 袁媛                              2.51%           12,845,827
                人
 抚州嘉颐投
                境内非国
 资合伙企业                        2.09%           10,714,286                        质押          10,714,286
                有法人
 (有限合伙)
 上海浦东发
 展银行股份
 有限公司-
 鹏华创新未
                其他               0.70%            3,590,444
 来 18 个月封
 闭运作混合
 型证券投资
 基金
                境内自然
 杨军                              0.64%            3,297,627
                人
 中信证券股
                国有法人           0.57%            2,911,665
 份有限公司
                境内自然
 廖昕晰                            0.57%            2,903,400                        质押             650,000
                人
                           1、华润医药控股有限公司为公司控股股东,高特佳所持 57,049,640 股份的表决权委托给华
                           润医药。
 上述股东关联关系或一致    2、抚州嘉颐投资合伙企业(有限合伙)为公司副董事长廖昕晰先生及其妻子薛南女士共同
 行动的说明                出资成立的合伙企业。
                           3、徐建新先生及其配偶袁媛女士为一致行动人。
                           4、公司回购专用证券账户持有公司股份 7,384,700 股。
公司是否具有表决权差异安排:□ 适用 √ 不适用

(2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用


    公司报告期无优先股股东持股情况。


(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

    华润医药控股持有公司 147,640,553 股股份,占公司总股本的 28.86%,合计拥有公司 204,690,193 股股票的表决权,占
公司总股本的比例为 40.01%。华润医药控股成为公司控股股东,中国华润有限公司成为公司实际控制人,国务院国有资产
监督管理委员会成为公司最终实际控制人。




                                                         6
博雅生物制药集团股份有限公司 2021 年年度报告摘要




                        、




5、在年度报告批准报出日存续的债券情况 □ 适用 √ 不适用                                           华润医药控股有限

三、重要事项

                                                          深圳市高特佳投资集团有限公司
    (一)采购原料血浆款项全额收回事项

    为妥善解决因公司向丹霞生物采购原料血浆构成资金占用的问题,并避免公司股票交易被实施其他风险警示,公司及相

关方一直寻求解决方案。高特佳集团之股东苏州德莱电器有限公司的关联方苏州爱普电器有限公司向公司承诺,代丹霞生物
                                                                                      表决权委托给华润医药
及包括高特佳集团在内的相关方履行向公司返还剩余的采购原料血浆款项及同期银行活期存款利息的义务。截至 2021 年 4
                                                                      11.15%
月 1 日,苏州爱普电器有限公司、高特佳集团及丹霞生物已将预付血浆款项及相关利息返还至公司。公司向广东丹霞生物制
                                                                     57,049,640 股                                 147,
药有限公司支付的采购原料血浆款项及相关利息已全额收回。

    (二)控股股东股权变更事项

    2021 年 1 月 18 日,华润医药控股收到国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不予禁止决定书》(反垄
                                                                               博雅生物制药集团股份有限公司
断审查决定〔2021〕18 号):根据《中华人民共和国反垄断法》第二十六条规定,经审查,现决定,对华润医药控股收购博

雅生物股权案不予禁止。华润医药控股从即日起可以实施集中。该案涉及经营者集中反垄断审查之外的其他事项,依据相关

法律办理。

    2021 年 7 月 6 日,国务院国有资产监督管理委员会出具《关于华润医药控股有限公司收购博雅生物制药集团股份有限

公司有关事项的批复》(国资产权〔2021〕301 号)。根据上述批复文件,国务院国资委原则同意华润医药控股通过受让高特

佳集团所持博雅生物 69,331,978 股股份、接受表决权委托并全额认购博雅生物向特定对象发行的股份等方式取得博雅生物

控制权的整体方案。

    2021 年 7 月 15 日,华润医药收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》,高特佳

集团所持公司的 69,331,978 股过户至华润医药,在本次股份转让完成后,表决权委托随即发生法律效力,华润医药控股持

有公司 69,331,978 股股票,并合计拥有公司 126,381,618 股股票(占公司总股本的 29.17%)的表决权,为公司第一大股东。

    2021 年 10 月 26 日,公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意博雅生物制药集团股份有限公司向特定对象

发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕3340 号),同意公司向特定对象发行股票的注册申请。




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博雅生物制药集团股份有限公司 2021 年年度报告摘要



    2021 年 11 月 17 日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》,公司向

华润医药控股发行的 78,308,575 股 A 股普通股完成登记。

    2021 年 11 月 25 日,公司向华润医药发行 78,308,575 股股份在深交所创业板上市,股份限售锁定期为 36 个月。

    华润医药受让股份、接受表决权委托及认购博雅生物发行的股份完成后,持有公司 147,640,553 股股份,占本总股本的

28.86%,合计拥有公司 204,690,193 股股票的表决权,占公司总股本的 40.01%。华润医药控股成为公司控股股东,中国华

润有限公司成为公司实际控制人,国务院国有资产监督管理委员会成为公司最终实际控制人。

    (三)罗益生物股权转让

    鉴于公司仅持有罗益生物 11.68%的少数股权,与罗益生物的业务协同相对有限,且公司未来战略发展的重心将逐步聚

焦于血液制品业务,为此公司拟出售所持有的罗益生物股权。公司于 2021 年 7 月 7 日召开第七届董事会第三次会议,审议

通过了《关于转让罗益(无锡)生物制药有限公司股权的议案》,公司以 19,272.00 万元的价格转让持有的罗益(无锡)生物

制药有限公司合计 11.68%的股权,其中,成都普瑞邦企业管理咨询有限公司拟以 16,500.00 万元的价格受让罗益生物 10%的

股权,湖州泉水叮咚企业管理合伙企业(有限合伙)拟以 2,772.00 万元的价格受让罗益生物 1.68%的股权。罗益生物于 2021

年 7 月 19 日收到工商部门的《准予变更登记通知书》。上述股权转让事项完成后,公司不再持有罗益生物股权。

    (四)复大医药股权转让及委托经营管理

    公司于 2021 年 9 月 1 日与控股股东华润医药控股有限公司之控股子公司华润医药商业集团有限公司(以下简称“华润

医商”)签订《股权转让框架协议》,拟将持有的广东复大医药有限公司 75%的股权转让给华润医商,双方同意由审计机构、

评估机构对标的公司进行审计、评估。股权转让的价款将参照评估机构出具并经国资备案的评估报告进行确定。详见巨潮资

讯网公告《关于与华润医药商业集团有限公司签订<股权转让框架协议>的公告》(2021-100)。截至目前,复大医药的审计、

评估工作正在推进。

    公司于 2021 年 9 月 1 日召开了第七届董事会第八次会议、第七届监事会第七次会议,审议通过了《关于与华润医药商

业集团有限公司签订<委托管理协议>的议案》,为进一步提升复大医药的管理水平,提高经营效益,公司委托华润医商对复

大医药进行管理。详见巨潮资讯网公告《关于与华润医药商业集团有限公司签订 <委托管理协议>暨关联交易的公告》

(2021-101)。

    (五)董事会、监事会改组工作

    鉴于公司控股股东发生变更及部分董事、监事离任,为完善公司董事会、监事会治理结构,公司完成董事会、监事会的

改组工作。公司于 2021 年 12 月 10 日召开第七届董事会第十一次会议及第七届监事会第十次会议,并经 2021 年 12 月 27

日召开 2021 年第四次临时股东大会审议,通过了《关于补增公司第七届董事会非独立董事的议案》、《关于补选非职工代表

监事的议案》。

    (六)公司名称更名事项

    公司于2022年1月12日召开第七届董事会第十三次会议、2022年1月28日召开2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关

于变更公司名称的议案》,经华润(集团)有限公司出具的《关于授权使用“华润”字号的函》(华润办【2021】428号)授

权,公司拟将中文名称“博雅生物制药集团股份有限公司”变更为“华润博雅生物制药集团股份有限公司”。同时,公司英

文名称由“Boya Bio-pharmaceutical Group Co., Ltd”变更为“China Resources Boya Bio-pharmaceutical Group Co., Ltd”。公司

名称变更后,公司证券简称及证券代码保持不变,证券简称仍然为“博雅生物”,证券代码仍然为“300294”。




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博雅生物制药集团股份有限公司 2021 年年度报告摘要



    公司于2022年3月22日完成名称变更登记、备案等手续,并于当日取得抚州市市场监督管理局换发的《营业执照》。




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