证券代码：300308           证券简称：中际旭创           公告编号：2019-015

                         中际旭创股份有限公司
                 2019 年第一次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要提示：
    1、本次股东大会没有否决议案的情况；
    2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召开时间：
    现场会议召开时间：2019年2月26日（星期二）下午14:00，会期半天。
    网络投票时间为： 2019年2月25日-2019年2月26日。其中，通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年2月26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年2月25日下午
15:00至2019年2月26日下午15:00的任意时间。
    2、现场会议地点：山东省龙口市诸由观镇驻地公司五楼会议室
    3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
    4、会议召集人：公司董事会
    5、现场会议主持人：经公司董事推荐由董事刘圣先生主持
    6、股权登记日：2019年2月20日（星期三）
    7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深
圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

    （二）会议出席情况
    1、股东出席会议的总体情况：
    参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代表共 20 人，代表股份
211,775,735 股，占公司股份总数的 44.5416％。
    其中，现场投票的股东及股东代表共 7 人，代表股份 137,869,929 股，占公司股份
总数的 28.9974%。
    通过网络投票的股东共 13 人，代表股份 73,905,806 股，占公司股份总数的 15.5442%。
    2、中小股东出席会议的总体情况：
    本 次 股 东 大 会 通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 股 东 及 股 东 代 表 共 13 人 ， 代 表 股 份
32,520,757 股，占公司股份总数的 6.8399％。
    其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 22,047,160 股，占公司股份总数的
4.6371％。
    通过网络投票的股东 10 人，代表股份 10,473,597 股，占公司股份总数的 2.2029％。
    3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的山东龙博律师事务所律师等
有关人员出席了会议。

    二、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

   1、会议审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，该议案
为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
   表决结果：同意 211,775,735 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反
对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
   其中，中小股东表决结果：同意 32,520,757 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    2、会议审议通过了《关于公司聘任 2018 年度审计机构的议案》。
    表决结果：同意 211,775,735 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反
对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东表决结果：同意 32,520,757 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    3、会议审议通过了《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》。
    表决结果：同意 211,775,735 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反
对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东表决结果：同意 32,520,757 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    三、律师出具的法律意见
    山东龙博律师事务所张圣瀑律师、邹方逵律师出席了本次股东大会，进行现场见
证并出具了法律意见书，认为公司 2019 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合
《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，
召集人及出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决
结果均合法有效。

    四、备查文件
    1、中际旭创股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议；
    2、山东龙博律师事务所关于中际旭创股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会
之法律意见书。

    特此公告




                                                   中际旭创股份有限公司董事会
                                                        2019 年 2 月 27 日