宜通世纪：关于召开2018年度股东大会的通知2019-04-25
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号:2019-041
宜通世纪科技股份有限公司
关于召开 2018 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大
会议事规则》的规定，经宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三
届董事会第三十七次（2018 年度）会议审议通过，公司决定于 2019 年 5 月 15
日（星期三）召开公司 2018 年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况：
1、股东大会届次：2018 年度股东大会
2、召集人：公司董事会；
3、会议召开的合法性及合规性：公司第三届董事会第三十七次（2018 年度）
会议审议通过《关于召开 2018 年度股东大会的议案》。本次会议的召集程序符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2019 年 5 月 15 日（星期三）14:30；
（2）网络投票时间：2019 年 5 月 14 日—2019 年 5 月 15 日。其中，通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2019 年 5 月 15 日 9:30－11:30，
13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2019 年
5 月 14 日 15:00 至 2019 年 5 月 15 日 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会
议；
（2）网络投票：本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联
1
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号:2019-041
网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票
时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只
能选择现场投票、网络投票或者符合规定的其他投票系统中的一种表决方式。如
同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票
包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6、出席会议对象：
（1）于股权登记日 2019 年 5 月 8 日（星期三）下午收市时在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
（4）其他本公司邀请的人员。
7、现场会议召开地点：公司总部（广州市天河区科韵路 16 号广州信息港 A
栋 12 楼）1 号会议室。
二、会议审议事项：
（一）本次会议拟审议的议案如下：
1、审议《2018 年度董事会工作报告》；
2、审议《2018 年度监事会工作报告》；
3、审议《2018 年度财务决算报告》；
4、审议《2018 年度报告及其摘要》
5、审议《2018 年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》；
7、审议《关于深圳市倍泰健康测量分析技术有限公司 2018 年度业绩承诺实
现情况及业绩补偿方案暨回购注销对应补偿股份的议案》。
2
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号:2019-041
8、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》;
9、审议《关于 2018 年度计提资产减值准备的议案》。
10、审议《关于向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》
公司独立董事李红滨先生、王卫东先生、罗乐先生将分别在本次年度股东大
会会议现场作述职报告。
（二）上述议案中，议案 2 已经公司 2019 年 4 月 23 日召开的第三届监事会
第十九次（2018 年度）会议审议通过；除议案 2 外其它议案已经公司 2019 年 4
月 23 日召开的第三届董事会第三十七次（2018 年度）会议审议通过；具体内容
请见公司于 2019 年 4 月 25 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相
关公告。议案 5、议案 7 和议案 8 为特别决议事项，需经参加股东大会表决的股
东所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、提案编码
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
100 总议案 √
1.00 《2018年度董事会工作报告》 √
2.00 《2018年度监事会工作报告》 √
3.00 《2018年度财务决算报告》 √
4.00 《2018年度报告及其摘要》 √
5.00 《2018年度利润分配预案》 √
6.00 《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》 √
《关于深圳市倍泰健康测量分析技术有限公司2018年度业绩承
7.00 诺实现情况以及业绩补偿方案暨回购注销对应补偿股份的议 √
案》
3
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号:2019-041
8.00 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 √
9.00 《关于2018年度计提资产减值准备的议案》 √
10.00 《关于向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》 √
四、会议登记方法：
1、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出
席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身
份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、
加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托
人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或电子邮件（IR@etonetech.com）方式进行登记
（登记时间以收到信函或电子邮件时间为准)，股东请仔细填写《参会股东登记
表》（详见附件 2），以便登记确认，请发送电子邮件后电话确认。
2、登记时间：
2019 年 5 月 9 日（星期四）和 2019 年 5 月 10 日（星期五），9:00—11:30，
14:00—17:00。
3、登记地点：宜通世纪科技股份有限公司证券事务部（广州市天河区科韵
路 16 号广州信息港 A 栋 12 楼）
4、会务联系
联系人：吴伟生、陈昌龙
联系电话：020-66810090、66819698
Email：IR@etonetech.com
4
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号:2019-041
地址：广州市天河区科韵路 16 号广州信息港 A 栋 12 楼
邮编：510665
5、股东及委托代理人出席会议的食宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、第三届董事会第三十七次（2018 年度）会议决议。
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
附件二：《参会股东登记表》
附件三：《授权委托书》
特此公告。
宜通世纪科技股份有限公司
董事会
2019年4月25日
5
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号:2019-041
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“365310”，投票简称为“宜通投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
本次股东大会议案（非累积投票议案）填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年5月15日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月14日（现场股东大会召开前
一日）15:00，结束时间为2019年5月15日（现场股东大会结束当日）15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
6
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号:2019-041
附件2：
宜通世纪科技股份有限公司
2018 年度股东大会参会股东登记表
身份证/营业执
姓名/名称
照号码
股东账号 持股数
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人参会 备注
注：
1. 请附上本人身份证复印件（加盖公章的法人营业执照复印件）；
2. 委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件二）及提供受托人身份证
复印件。
7
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号:2019-041
附件3：
授权委托书
兹委托____________先生（女士）代表本人（本单位）出席宜通世纪科技股
份有限公司 2018 年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人名称： 股份性质：
持股数量： 股票账号：
委托人身份证号码（非自然人股东营业执照号码）：
受托人名称（签名）： 受托人身份证号码：
委托人对会议议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
备注 表决意见
提案编
提案名称 该列打钩的
码
栏目可以投 同意 反对 弃权
票
100 总议案 √
1.00 《2018年度董事会工作报告》
√
2.00 《2018年度监事会工作报告》 √
3.00 《2018年度财务决算报告》 √
4.00 《2018年度报告及其摘要》 √
5.00 《2018年度利润分配预案》 √
6.00 《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》 √
《关于深圳市倍泰健康测量分析技术有限公司
7.00 2018年度业绩承诺实现情况以及业绩补偿方案暨 √
回购注销对应补偿股份的议案》
8.00 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 √
9.00 《关于2018年度计提资产减值准备的议案》 √
8
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号:2019-041
《关于向银行申请综合授信额度及担保事项的议
10.00 √
案》
可能纳入会议议程的临时提案或其他本人（本单位）未做具体指示的议案，
受托人（享有、不享有）表决权，并（可以、不可以）按照自己的意思进行表决。
注： 1、请股东在“对于可能纳入会议议程的临时提案或其他本人（本单位）未
做具体指示的议案，受托人（享有、不享有）表决权，并（可以、不可以）按照
自己的意思进行表决”处进行选择，若股东未进行选择，则视为受托人享有表决
权，并且在会议中的表决符合委托人的要求或授权
2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
3、单位委托须加盖单位公章。
委托人（签字/盖章）：
年 月 日
9
