证券代码:300310 证券简称:宜通世纪 公告编号:2019-086 宜通世纪科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形; 2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形; 3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开; 4、本次股东大会审议的《关于公司董事会换届的议案》、《关于公司监事会换 届的议案》分别对非独立董事候选人、独立董事候选人以及监事候选人的选举采取 累积投票制。 一、会议的召开情况 1、召集人:公司董事会 2、会议召开时间: (1)现场会议时间:2019 年 8 月 29 日 14:30 (2)网络投票时间:2019 年 8 月 28 日—2019 年 8 月 29 日。其中,通过深圳 证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间:2019 年 8 月 29 日 9:30-11:30, 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2019 年 8 月 28 日 15:00 至 2019 年 8 月 29 日 15:00 的任意时间。 3、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开 4、现场会议召开地点:公司总部(广州市天河区科韵路 16 号信息港 A 栋 12 楼)1 号会议室。 5、主持人:公司董事长钟飞鹏先生 证券代码:300310 证券简称:宜通世纪 公告编号:2019-086 6、本次会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 二、会议的出席情况 出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 5 人,代表股份 205,714,083 股,占公司有表决权总股份的 23.3047%。其中:出席现场会议的股东及股东代表 5 人,代表股份 205,714,083 股,占公司有表决权总股份的 23.3047%;参加网络投票 的股东 0 人,代表股份 0 股,占公司有表决权总股份的 0%。 公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席和列席了本次会议。 三、议案审议表决情况 经股东大会审议,出席会议的股东及股东代理人以记名方式投票或网络投票方 式表决,会议审议通过以下议案: 1、《关于第四届董事会独立董事津贴的议案》 表决结果:同意 205,714,083 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总 数的 0%。 其中出席会议有表决权的中小股东表决结果:同意 482,115 股,占该等股东有表 决权股份总数的 100%;反对 0 股,占该等股东有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股, 占该等股东有表决权股份总数的 0%。 2、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 表决结果:同意 205,714,083 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总 数的 0%。 其中出席会议有表决权的中小股东表决结果:同意 482,115 股,占该等股东有表 决权股份总数的 100%;反对 0 股,占该等股东有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股, 占该等股东有表决权股份总数的 0%。 证券代码:300310 证券简称:宜通世纪 公告编号:2019-086 3、《关于公司董事会换届的议案》 本议案采用累积投票制进行逐项投票表决,选举钟飞鹏先生、童文伟先生、史 亚洲先生、吴伟生先生、郭汉鹏先生、孙建军先生为公司第四届董事会非独立董事, 选举李红滨先生、罗乐先生、许丽华女士为公司第四届董事会独立董事。 具体表决结果如下: 3.1、选举公司第四届董事会非独立董事 (1)选举钟飞鹏先生为公司第四届董事会非独立董事 表决结果:获得的选举票数为 205,714,083 票,占出席会议有表决权股份总数 的 100%;钟飞鹏先生当选公司第四届董事会非独立董事;其中获得出席会议有表决 权的中小股东的选举票数为 482,115 票;占该等股东有表决权股份总数的 100%。 (2)选举童文伟先生为公司第四届董事会非独立董事 表决结果:获得的选举票数为 205,714,083 票,占出席会议有表决权股份总数 的 100%;童文伟先生当选公司第四届董事会非独立董事;其中获得出席会议有表决 权的中小股东的选举票数为 482,115 票;占该等股东有表决权股份总数的 100%。 (3)选举史亚洲先生为公司第四届董事会非独立董事 表决结果:获得的选举票数为 205,714,083 票,占出席会议有表决权股份总数 的 100%;史亚洲先生当选公司第四届董事会非独立董事;其中获得出席会议有表决 权的中小股东的选举票数为 482,115 票;占该等股东有表决权股份总数的 100%。 (4)选举吴伟生先生为公司第四届董事会非独立董事 表决结果:获得的选举票数为 205,714,083 票,占出席会议有表决权股份总数 的 100%;吴伟生先生当选为公司第四届董事会非独立董事;其中获得出席会议有表 决权的中小股东的选举票数为 482,115 票;占该等股东有表决权股份总数的 100%。 (5)选举郭汉鹏先生为公司第四届董事会非独立董事 表决结果:获得的选举票数为 205,714,083 票,占出席会议有表决权股份总数 的 100%;郭汉鹏先生当选公司第四届董事会非独立董事;其中获得出席会议有表决 证券代码:300310 证券简称:宜通世纪 公告编号:2019-086 权的中小股东的选举票数为 482,115 票;占该等股东有表决权股份总数的 100%。 (6)选举孙建军先生为公司第四届董事会非独立董事 表决结果:获得的选举票数为 205,714,083 票,占出席会议有表决权股份总数 的 100%;孙建军先生当选公司第四届董事会非独立董事;其中获得出席会议有表决 权的中小股东的选举票数为 482,115 票;占该等股东有表决权股份总数的 100%。 3.2、选举公司第四届董事会独立董事 (1)选举李红滨先生为公司第四届董事会非独立董事 表决结果:获得的选举票数为 205,714,083 票,占出席会议有表决权股份总数 的 100%;李红滨先生当选公司第四届董事会非独立董事;其中获得出席会议有表决 权的中小股东的选举票数为 482,115 票;占该等股东有表决权股份总数的 100%。 (2)选举罗乐先生为公司第四届董事会独立董事 表决结果:获得的选举票数为 205,714,083 票,占出席会议有表决权股份总数 的 100%;罗乐先生当选公司第四届董事会独立董事;其中获得出席会议有表决权的 中小股东的选举票数为 482,115 票;占该等股东有表决权股份总数的 100%。 (3)选举许丽华女士为公司第四届董事会独立董事 表决结果:获得的选举票数为 205,714,083 票,占出席会议有表决权股份总数 的 100%;许丽华女士当选公司第四届董事会独立董事;其中获得出席会议有表决权 的中小股东的选举票数为 482,115 票;占该等股东有表决权股份总数的 100%。 4、《关于公司监事会换届的议案》 本议案采用累积投票制进行逐项投票表决,选举黄革珍女士、江敏健先生为公 司第四届监事会监事。 具体表决结果如下: (1)选举黄革珍女士为公司第四届监事会监事 表决结果:获得的选举票数为 205,714,083 票,占出席会议有表决权股份总数 证券代码:300310 证券简称:宜通世纪 公告编号:2019-086 的 100%;黄革珍女士当选公司第四届监事会监事;其中获得出席会议有表决权的中 小股东的选举票数为 482,115 票;占该等股东有表决权股份总数的 100%。 (2)选举江敏健先生为公司第四届监事会监事 表决结果:获得的选举票数为 205,714,083 票,占出席会议有表决权股份总数 的 100%;江敏健先生当选公司第四届监事会监事;其中获得出席会议有表决权的中 小股东的选举票数为 482,115 票;占该等股东有表决权股份总数的 100%。 本次股东大会所审议的议案全部获得通过。 四、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:北京市君合(广州)律师事务所 2、见证律师:叶坚鑫、翁翔曦 3、结论性意见:本所经办律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出 席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股 东大会议事规则的规定,表决结果合法、有效。 五、备查文件 1、宜通世纪科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议 2、北京市君合(广州)律师事务所出具的《北京市君合(广州)律师事务所关 于宜通世纪科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会的法律意见》 特此公告。 宜通世纪科技股份有限公司 董事会 2019 年 8 月 29 日