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公司公告

宜通世纪:2019年第三次临时股东大会决议公告2019-08-29  

						证券代码:300310               证券简称:宜通世纪               公告编号:2019-086




                       宜通世纪科技股份有限公司

                   2019 年第三次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。


     特别提示:

     1、本次股东大会未出现否决议案的情形;

     2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形;

     3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开;

     4、本次股东大会审议的《关于公司董事会换届的议案》、《关于公司监事会换
届的议案》分别对非独立董事候选人、独立董事候选人以及监事候选人的选举采取
累积投票制。

      一、会议的召开情况

     1、召集人:公司董事会

     2、会议召开时间:

     (1)现场会议时间:2019 年 8 月 29 日 14:30

     (2)网络投票时间:2019 年 8 月 28 日—2019 年 8 月 29 日。其中,通过深圳

证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间:2019 年 8 月 29 日 9:30-11:30,
13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2019 年 8 月
28 日 15:00 至 2019 年 8 月 29 日 15:00 的任意时间。

     3、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开

     4、现场会议召开地点:公司总部(广州市天河区科韵路 16 号信息港 A 栋 12

楼)1 号会议室。

     5、主持人:公司董事长钟飞鹏先生
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     6、本次会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规

范性文件和《公司章程》的规定。

      二、会议的出席情况

     出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 5 人,代表股份 205,714,083
股,占公司有表决权总股份的 23.3047%。其中:出席现场会议的股东及股东代表 5

人,代表股份 205,714,083 股,占公司有表决权总股份的 23.3047%;参加网络投票
的股东 0 人,代表股份 0 股,占公司有表决权总股份的 0%。

     公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席和列席了本次会议。

      三、议案审议表决情况

     经股东大会审议,出席会议的股东及股东代理人以记名方式投票或网络投票方
式表决,会议审议通过以下议案:

     1、《关于第四届董事会独立董事津贴的议案》

     表决结果:同意 205,714,083 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对

0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总
数的 0%。

     其中出席会议有表决权的中小股东表决结果:同意 482,115 股,占该等股东有表

决权股份总数的 100%;反对 0 股,占该等股东有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,
占该等股东有表决权股份总数的 0%。

     2、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

     表决结果:同意 205,714,083 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对
0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总
数的 0%。

     其中出席会议有表决权的中小股东表决结果:同意 482,115 股,占该等股东有表
决权股份总数的 100%;反对 0 股,占该等股东有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,
占该等股东有表决权股份总数的 0%。
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     3、《关于公司董事会换届的议案》

     本议案采用累积投票制进行逐项投票表决,选举钟飞鹏先生、童文伟先生、史
亚洲先生、吴伟生先生、郭汉鹏先生、孙建军先生为公司第四届董事会非独立董事,
选举李红滨先生、罗乐先生、许丽华女士为公司第四届董事会独立董事。

     具体表决结果如下:

     3.1、选举公司第四届董事会非独立董事

     (1)选举钟飞鹏先生为公司第四届董事会非独立董事

     表决结果:获得的选举票数为 205,714,083 票,占出席会议有表决权股份总数

的 100%;钟飞鹏先生当选公司第四届董事会非独立董事;其中获得出席会议有表决
权的中小股东的选举票数为 482,115 票;占该等股东有表决权股份总数的 100%。

     (2)选举童文伟先生为公司第四届董事会非独立董事

     表决结果:获得的选举票数为 205,714,083 票,占出席会议有表决权股份总数

的 100%;童文伟先生当选公司第四届董事会非独立董事;其中获得出席会议有表决
权的中小股东的选举票数为 482,115 票;占该等股东有表决权股份总数的 100%。

     (3)选举史亚洲先生为公司第四届董事会非独立董事

     表决结果:获得的选举票数为 205,714,083 票,占出席会议有表决权股份总数
的 100%;史亚洲先生当选公司第四届董事会非独立董事;其中获得出席会议有表决
权的中小股东的选举票数为 482,115 票;占该等股东有表决权股份总数的 100%。

     (4)选举吴伟生先生为公司第四届董事会非独立董事

     表决结果:获得的选举票数为 205,714,083 票,占出席会议有表决权股份总数

的 100%;吴伟生先生当选为公司第四届董事会非独立董事;其中获得出席会议有表
决权的中小股东的选举票数为 482,115 票;占该等股东有表决权股份总数的 100%。

     (5)选举郭汉鹏先生为公司第四届董事会非独立董事

     表决结果:获得的选举票数为 205,714,083 票,占出席会议有表决权股份总数
的 100%;郭汉鹏先生当选公司第四届董事会非独立董事;其中获得出席会议有表决
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权的中小股东的选举票数为 482,115 票;占该等股东有表决权股份总数的 100%。

     (6)选举孙建军先生为公司第四届董事会非独立董事

     表决结果:获得的选举票数为 205,714,083 票,占出席会议有表决权股份总数

的 100%;孙建军先生当选公司第四届董事会非独立董事;其中获得出席会议有表决
权的中小股东的选举票数为 482,115 票;占该等股东有表决权股份总数的 100%。

     3.2、选举公司第四届董事会独立董事

     (1)选举李红滨先生为公司第四届董事会非独立董事

     表决结果:获得的选举票数为 205,714,083 票,占出席会议有表决权股份总数

的 100%;李红滨先生当选公司第四届董事会非独立董事;其中获得出席会议有表决
权的中小股东的选举票数为 482,115 票;占该等股东有表决权股份总数的 100%。

     (2)选举罗乐先生为公司第四届董事会独立董事

     表决结果:获得的选举票数为 205,714,083 票,占出席会议有表决权股份总数

的 100%;罗乐先生当选公司第四届董事会独立董事;其中获得出席会议有表决权的
中小股东的选举票数为 482,115 票;占该等股东有表决权股份总数的 100%。

     (3)选举许丽华女士为公司第四届董事会独立董事

     表决结果:获得的选举票数为 205,714,083 票,占出席会议有表决权股份总数
的 100%;许丽华女士当选公司第四届董事会独立董事;其中获得出席会议有表决权
的中小股东的选举票数为 482,115 票;占该等股东有表决权股份总数的 100%。

     4、《关于公司监事会换届的议案》

     本议案采用累积投票制进行逐项投票表决,选举黄革珍女士、江敏健先生为公

司第四届监事会监事。

     具体表决结果如下:

     (1)选举黄革珍女士为公司第四届监事会监事

     表决结果:获得的选举票数为 205,714,083 票,占出席会议有表决权股份总数
证券代码:300310             证券简称:宜通世纪              公告编号:2019-086



的 100%;黄革珍女士当选公司第四届监事会监事;其中获得出席会议有表决权的中

小股东的选举票数为 482,115 票;占该等股东有表决权股份总数的 100%。

     (2)选举江敏健先生为公司第四届监事会监事

     表决结果:获得的选举票数为 205,714,083 票,占出席会议有表决权股份总数

的 100%;江敏健先生当选公司第四届监事会监事;其中获得出席会议有表决权的中
小股东的选举票数为 482,115 票;占该等股东有表决权股份总数的 100%。

     本次股东大会所审议的议案全部获得通过。

      四、律师出具的法律意见

     1、律师事务所名称:北京市君合(广州)律师事务所

     2、见证律师:叶坚鑫、翁翔曦

     3、结论性意见:本所经办律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出

席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股
东大会议事规则的规定,表决结果合法、有效。

      五、备查文件

     1、宜通世纪科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议

     2、北京市君合(广州)律师事务所出具的《北京市君合(广州)律师事务所关
于宜通世纪科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会的法律意见》

     特此公告。

                                                  宜通世纪科技股份有限公司
                                                                      董事会

                                                          2019 年 8 月 29 日