证券代码：300311             证券简称：任子行         公告编码：2018-077



                   任子行网络技术股份有限公司
         关于 2018 年第二次临时股东大会决议的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况：
    1、会议的召开时间
    （1）现场会议时间：2018年11月8日（星期四）15:00
    （2）网络投票时间：2018年11月7日至2018年11月8日
    其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2018年11月8日
9:30-11:30、13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年11月7日
15:00至2018年11月8日15:00的任意时间。
    2、会议地点：深圳市南山区科技中2路软件园2栋6楼公司会议室。
    3、召集人：公司董事会
    4、召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
    5、会议主持人：董事长景晓军先生。
    6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

   （二）会议出席情况：
    1、股东出席情况
    出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 9 名，代表有表决权的股份
数股，占公司股份总数的 301,420,277。其中：
    1.1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 8 名，代表
有表决权的股份数 301,418,935 股，占公司股份总数的 44.3240%；

                                    1
证券代码：300311              证券简称：任子行        公告编码：2018-077


    1.2、通过网络投票方式出席本次会议的股东共 1 名，代表有表决权的股份
  数 1,342 股，占公司股份总数的 0.0002%。
    2、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士
出席或列席了本次会议。


    二、议案审议表决情况
    出席本次股东大会的股东以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通
过了如下议案：
    （一）、审议通过了《关于授权公司管理层择机处置可供出售金融资产的
议案》。
    表决结果：同意 301,418,935 股，占出席会议的股东（或其授权代表）或其
授权代表)所持的有表决权股份总数的 99.9996%；反对 1,342 股，占出席会议的
股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的 0.0004%；弃权 0 股，占出席
会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者的表决情况：同意 1,035,051 股，占出席本次股东大会的
中小投资者所持有表决权股份总数的 99.8705%；反对 1,342 股，占出席本次股
东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.1295%；弃权 0 股，占出席本次
股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。


    三、律师出具的法律意见

    北京国枫（深圳）律师事务所指派律师出席了本次股东大会，进行现场见证
并出具法律意见书，见证律师认为公司2018年第二次临时股东大会的召集和召开
程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司
法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的
表决结果合法、有效。



    四、备查文件
    1、任子行网络技术股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议；
    2、北京国枫（深圳）律师事务所出具的《北京国枫（深圳）律师事务所关
                                    2
证券代码：300311             证券简称：任子行             公告编码：2018-077


于任子行网络技术股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告




                                                任子行网络技术股份有限公司
                                                         董事会
                                                      2018年11月8日




                                   3