证券代码：300311                证券简称：任子行       公告编码：2019-064



                   任子行网络技术股份有限公司
         关于 2019 年第二次临时股东大会决议的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况：

    1、会议的召开时间
    （1）现场会议时间：2019 年 7 月 3 日（星期三）14：30
    （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 7 月 3 日
9:30-11:30、13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2019 年 7 月 2 日
15:00 至 2019 年 7 月 3 日 15:00 的任意时间。
    2、会议地点：深圳市南山区科技中 2 路软件园 2 栋 6 楼公司会议室。
    3、召集人：公司董事会
    4、召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
    5、会议主持人：因董事长景晓军先生出差，经过半数董事推选一致同意由
董事、副总经理景晓东先生主持。
    6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
   （二）会议出席情况：
    1、股东出席情况
    参加本次股东大会的股东（授权股东）共 11 人，代表股份 257,437,317 股，
占公司有表决权总股份的 37.8591%；其中：
    1.1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 9 人，代表

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股份 257,425,188 股，占公司有表决权总股份的 37.8573%；
    1.2、通过网络投票方式出席本次会议的股东共 2 名，代表有表决权的股份
数 12,129 股，占公司股份总数的 0.0018%。
    2、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士
出席或列席了本次会议。
    二、议案审议表决情况
    出席本次股东大会的股东以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通
过了如下议案：
    （一）审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁限制性
股票的议案》；
    表决结果：同意257,437,117股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的
有表决权股份总数的99.9999％；反对200股，占出席会议的股东（或其授权代表）
所持的有表决权股份总数的0.0001%；弃权0股，占出席会议的股东（或其授权代
表）所持的有表决权股份总数的0.0000%。
    其中，中小投资者的表决情况：同意670,872股，占出席本次股东大会的中
小投资者所持有表决权股份总数的99.9702%；反对200股，占出席本次股东大会
的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0298%；弃权0股，占出席本次股东大会
的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
    （二）审议通过了《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》。
    表决结果：同意257,437,117股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的
有表决权股份总数的99.9999％；反对200股，占出席会议的股东（或其授权代表）
所持的有表决权股份总数的0.0001%；弃权0股，占出席会议的股东（或其授权代
表）所持的有表决权股份总数的0.0000%。
    其中，中小投资者的表决情况：同意670,872股，占出席本次股东大会的中
小投资者所持有表决权股份总数的99.9702%；反对200股，占出席本次股东大会
的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0298%；弃权0股，占出席本次股东大会
的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。




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    三、律师出具的法律意见

    国浩律师（深圳）事务所指派律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出
具法律意见书，见证律师认为公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出
席会议人员的资格、表决程序与表决结果等事宜符合法律、法规、规范性文件及
《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。



    四、备查文件
    （一）任子行网络技术股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议；
    （二）国浩律师（深圳）事务所出具的《关于任子行网络技术股份有限公司
2019年第二次临时股东大会之法律意见书》。


    特此公告




                                                任子行网络技术股份有限公司
                                                         董事会
                                                      2019年7月3日




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