江阴海达橡塑股份有限公司第四届监事会第一次会议决议


证券代码：300320                证券简称：海达股份                  公告编号：2017-071



                      江阴海达橡塑股份有限公司
                   第四届监事会第一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月11日下午5时在
公司会议室以现场方式召开第四届监事会第一次会议。会议通知于2017年9月6日以
专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由监事李国兴先生主持。会议应出席监事3
人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江
阴海达橡塑股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。



    二、会议审议情况

    审议并通过了《关于选举李国兴先生为公司监事会主席的议案》

    表决结果：3 名同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

    经审议，选举李国兴先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次会议审
议通过之日起至第四届监事会届满之日止。



    三、备查文件

    《江阴海达橡塑股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

    特此公告。


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江阴海达橡塑股份有限公司第四届监事会第一次会议决议




                                        江阴海达橡塑股份有限公司
                                                     监 事 会
                                            二〇一七年九月十一日




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