江阴海达橡塑股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告


证券代码：300320                  证券简称：海达股份                    公告编号：2018-026



                         江阴海达橡塑股份有限公司
                  2018年第一次临时股东大会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



       一、会议召开和出席情况

       （一）召开情况

       1、会议通知：公司董事会于 2018 年 3 月 2 日在中国证监会指定创业板信息披
露网站刊登了《江阴海达橡塑股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会通
知的公告》。

       2、召开时间：2018 年 3 月 19 日（星期一）下午 2 时 30 分。

       3、召开地点：江阴市周庄镇云顾路 585 号公司四楼会议室。

       4、会议召集人：公司董事会。

       5、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

       6、会议主持人：董事长钱振宇先生。

       7、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
等有关法律、法规和规范性文件以及《江阴海达橡塑股份有限公司章程》的有关规
定。

       （二）出席情况

       参加本次股东大会表决的股东和股东代表（包括委托代理人）共有 11 人，代表
有表决权的股份为 126,374,249 股，占公司有表决权股份总数的 22.8279%。其中：
出席现场会议的股东及股东代表共 11 名，代表有表决权股份 126,374,249 股，占公

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司有表决权股份总数的 22.8279%；通过网络投票方式参加本次股东大会表决的股东
有 0 名，代表有表决权股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

    公司部分董事、监事、董事会秘书出席本次会议，公司部分高级管理人员列席
了本次会议，公司聘任的见证律师列席了本次会议。



    二、议案审议表决情况

    本次会议审议并以现场记名投票和网络投票表决方式表决了《关于公司为控股
子公司提供担保的议案》

    表决结果：126,374,249 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；
0 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议股
东所持有表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。

    其中，中小投资者表决结果为：58,041,705 股同意，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议中小投资者所持有表决权股份
总数的 0%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。



    三、律师出具的法律意见

    上海市广发律师事务所委派了何晓恬律师、刘璐律师出席并见证了本次股东大
会，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司 2018 年第一次临时股东大会的召
集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及
《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、
表决结果合法有效。



    四、备查文件

    1、《江阴海达橡塑股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》；

    2、《上海市广发律师事务所关于江阴海达橡塑股份有限公司 2018 年第一次临

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时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。

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                                                                              董事会
                                                                   二〇一八年三月十九日




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