江阴海达橡塑股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议


证券代码：300320                 证券简称：海达股份                公告编号：2019-036



                       江阴海达橡塑股份有限公司
              第四届监事会第十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月22日13时在公司
四楼会议室以现场方式召开第四届监事会第十三次会议。会议通知于2019年8月12
日以专人送达及电子邮件的方式发出。本次会议由监事会主席李国兴先生主持。会
议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和
国公司法》和《江阴海达橡塑股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。



    二、会议审议情况

    1、审议并通过了《关于公司2019年半年度报告及其摘要的议案》；

    表决结果：3名同意，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

    经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司2019年半年度报告及其摘要的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    2、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》；

    表决结果：3名同意，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

    经审议，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部新修订及颁布的企业会
计准则进行的合理变更，符合深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》的


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有关规定，符合公司实际情况，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营
成果，符合公司及所有股东的利益；董事会对该事项的审议表决程序符合法律法规、
规范性文件和《公司章程》的相关的规定，不存在损害公司及中小股东的利益的情
形。监事会同意公司本次会计政策变更。



    三、备查文件

    《江阴海达橡塑股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议》

    特此公告。

                                                            江阴海达橡塑股份有限公司
                                                                          监事会
                                                              二〇一九年八月二十三日




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