江阴海达橡塑股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告 证券代码:300320 证券简称:海达股份 公告编号:2019-038 江阴海达橡塑股份有限公司关于 为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 江阴海达橡塑股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司江阴海达集装 箱部件有限公司(以下简称“海达集装箱”)及江阴海达新能源材料有限公司(以 下简称“海达新能源”)因业务发展需要拟向无锡农村商业银行股份有限公司江 阴支行申请合计人民币 1,000 万元的贷款,用于补充流动资金。其中,海达集装 箱申请贷款 500 万元、海达新能源申请贷款 500 万元。公司拟为上述贷款提供保 证担保。 2019 年 9 月 25 日,公司第四届董事会第十七次会议审议并通过了《关于公 司为控股子公司提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 及《公司章程》的规定,本项议案无需提交股东大会审议。 二、被担保人基本情况 (一)海达集装箱 1、名称:江阴海达集装箱部件有限公司 2、成立日期:1980年11月20日 3、注册地址:江阴市云顾路201号 4、法定代表人:钱振宇 5、注册资本:1,250万元 江阴海达橡塑股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告 6、经营范围:橡塑制品的制造、加工、销售;自营和代理各类商品及技术 的进出口业务;但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。(依法须 经批准的项目;经相关部门批准后方可开展经营活动) 7、与公司的关系:公司持有海达集装箱80%的股权,海达集装箱为公司的 控股子公司。 8、股权结构:公司持有海达集装箱80%的股权、黄良好持有海达集装箱20% 的股权。 9、主要财务指标: 截至2018年12月31日,资产总额为55,124,270.46元,负债总额21,919,514.25 元(其中银行贷款总额15,000,000.00元,流动负债总额21,919,514.25元),净资产 33,204,756.21元,2018年度营业收入93,784,929.46元,利润总额5,600,685.85元, 净利润3,654,174.90元。(以上数据已经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合 伙)审计) 截至2019年6月30日,资产总额为45,166,309.73元,负债总额15,198,960.55 元(其中银行贷款10,000,000.00元,流动负债总额15,198,960.55元),净资产 29,967,349.18元,2019年1-6月营业收入30,715,699.31元,利润总额385,029.28元, 净利润51,350.38元。(以上数据未经审计) (二)海达新能源 1、名称:江阴海达新能源材料有限公司 2、成立日期:2017年3月16日 3、注册地址:江阴市周庄镇华宏路32号 4、法定代表人:钱振宇 5、注册资本:2,000万元 6、经营范围:太阳能(光伏)用树脂人造板、双玻组件压块、金属制品的制 造、加工、销售;化工产品(不含危险品)的销售;自营和代理各类商品及技术的 进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。(依法须经批 江阴海达橡塑股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告 准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 7、与公司的关系:公司持有海达新能源55%的股权,海达新能源为公司的 控股子公司。 8、股权结构:公司持有海达新能源55%的股权,周惠芬持有海达新能源45% 的股权。 9、主要财务指标: 截至2018年12月31日,资产总额为69,784,929.23元,负债总额29,493,643.28 元(其中银行贷款总额5,000,000.00元,流动负债总额29,493,643.28元),净资产 40,291,285.95元,2018年度营业收入114,221,556.66元,利润总额22,607,797.42元, 净利润16,893,999.96元。(以上数据已经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通 合伙)审计) 截至2019年6月30日,资产总额为79,818,514.55元,负债总额33,208,228.99 元 ( 其 中 银 行 贷 款 5,000,000.00 元 , 流 动 负 债 总 额 33,208,228.99 ), 净 资 产 46,610,285.56元,2019年1-6月营业收入47,200,633.79元,利润总额8,425,332.82 元,净利润6,318,999.61元。(以上数据未经审计) 三、担保的主要内容 海达集装箱、海达新能源因业务发展需要拟向无锡农村商业银行股份有限公 司江阴支行申请金额分别为人民币500万元、500万元的借款,用于补充流动资金。 公司拟为上述借款提供保证担保。相关担保协议尚未签署,具体以最终签订的相 关担保合同为准。 四、董事会意见 公司董事会认为,海达集装箱及海达新能源为公司控股子公司,其信誉及经 营状况正常,信誉及经营状况正常,到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被 担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司及其子公司的正常运 江阴海达橡塑股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告 作和业务发展造成不良影响,不会损害公司和中小股东的利益。公司董事会同意 为海达集装箱、海达新能源向银行申请借款提供担保。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告日,公司及控股子公司对外担保总额为 33,800 万元,占公司 2018 年经审计净资产的比例为 22.55%。公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保。 特此公告。 江阴海达橡塑股份有限公司 董事会 二〇一九年九月二十五日