证券代码：300322            证券简称：硕贝德           公告编号：2017-157


                    惠州硕贝德无线科技股份有限公司

              第三届董事会第十九次临时会议决议公告



    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。



     一、会议召开情况
     惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”、“硕贝德”）第三
 届董事会第十九次临时会议通知于2017年12月13日以电话、传真、邮件方式送达
 各位董事，会议于2017年12月18日在公司会议室召开，会议应参加董事9人，实
 际参加董事9人，其中董事孙进山先生、李易先生、袁敏先生、李旺先生以通讯
 方式参会。
     会议由公司董事长朱坤华先生主持，公司监事、高级管理人员等相关人员列
 席了会议。本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。
     二、与会董事认真审议并以投票表决的方式一致通过了本次会议的议案，
 形成会议决议如下：
     审议通过《关于聘任副总经理的议案》。
     经公司总经理提名，第三届提名委员会审核，同意聘任杨强先生、张海鹰先
 生为公司副总经理，任期至公司本届董事会任期届满之日止。
     公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。
     表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，同意票占有效表决权100%。




     特此公告！


                                   惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会
                                                2017 年 12 月 18 日

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