证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2019-072
惠州硕贝德无线科技股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情形；
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议的召开及出席情况
惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第二次临时股东
大会通知在2019年7月3日向指定媒体以公告形式发出（公告编号2019-064）。本次股
东大会由董事会召集，以现场表决和网络投票方式召开，现场会议召开时间为2019年7
月18日（星期四）下午2:30，会议地点：广东省惠州市东江高新区上霞片区SX-01-02
号公司会议室，网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为：2019年7月18日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；（2）通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年7月17日15:00至2019年7月18日15:00
期间的任意时间。
本次股东大会现场会议由公司董事长朱坤华先生主持，公司董事、监事、高级管
理人员及公司聘请的北京金诚同达（深圳）律师事务所律师出席、列席了本次会议。
出席本次股东大会的股东及股东代理人共 21 人，所持有效表决权的股份数
117,571,416 股，占公司股份总额的 28.9037%。其中现场会议股东及股东代理人共 11
人，所持有效表决权的股份数 117,139,416 股，占公司股份总额的 28.7975%；通过网
络投票参会的股东 10 人，所持有效表决权的股份数 432,000 股，占公司股份总额的
0.1062%。
1
通过现场和网络参加本次会议的除上市公司董监高及单独或者合计持有上市公司
5%以上股份股东以外的其他股东共计 11 人，代表股份 875,300 股，占公司总股本的
0.2152%。
本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
二、议案的表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票方式召开，会议以记名投票方式表决通过
以下议案：
一、审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》；
表决结果为：同意 117,155,216 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有
效表决权总数的 99.6460%；反对 416,200 股，占出席会议有效表决权股份的 0.3540％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份的 0.00%。
其中，出席会议的除上市公司董监高及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股
东以外的其他股东表决结果：同意 459,100 股，占出席本次股东大会的除上市公司董
监高及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东有效表决权总数的
52.4506%；反对 416,200 股，占出席本次股东大会的除上市公司董监高及单独或者合
计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东有效表决权总数的 47.5494％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的除上市公司董监高及单
独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东有效表决权总数的 0.00％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表
所持表决权总数三分之二以上同意通过。
二、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》；
表决结果为：同意 117,155,216 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效
表决权总数的 99.6460%；反对 416,200 股，占出席会议有效表决权股份的 0.3540％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份的 0.00%。
其中，出席会议的除上市公司董监高及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股
东以外的其他股东表决结果：同意 459,100 股，占出席本次股东大会的除上市公司董
监高及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东有效表决权总数的
52.4506%；反对 416,200 股，占出席本次股东大会的除上市公司董监高及单独或者合
计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东有效表决权总数的 47.5494％；弃权 0
2
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的除上市公司董监高及单
独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东有效表决权总数的 0.00％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表
所持表决权总数三分之二以上同意通过。
三、逐项审议通过《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券发行方案的议案》：
3.01、本次发行证券的种类；
表决结果为：同意 117,155,216 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效
表决权总数的 99.6460%；反对 416,200 股，占出席会议有效表决权股份的 0.3540％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份的 0.00%。
其中，出席会议的除上市公司董监高及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股
东以外的其他股东表决结果：同意 459,100 股，占出席本次股东大会的除上市公司董监
高及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东有效表决权总数的
52.4506%；反对 416,200 股，占出席本次股东大会的除上市公司董监高及单独或者合
计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东有效表决权总数的 47.5494％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的除上市公司董监高及单
独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东有效表决权总数的 0.00％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表
所持表决权总数三分之二以上同意通过。
3.02、发行规模；
表决结果为：同意 117,155,216 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效
表决权总数的 99.6460%；反对 416,200 股，占出席会议有效表决权股份的 0.3540％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份的 0.00%。
其中，出席会议的除上市公司董监高及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股
东以外的其他股东表决结果：同意 459,100 股，占出席本次股东大会的除上市公司董监
高及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东有效表决权总数的
52.4506％；反对 416,200 股，占出席本次股东大会的除上市公司董监高及单独或者合
计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东有效表决权总数的 47.5494％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的除上市公司董监高及单
独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东有效表决权总数的 0.00％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表
3
所持表决权总数三分之二以上同意通过。
3.03、债券期限；
表决结果为：同意 117,155,216 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效
表决权总数的 99.6460%；反对 416,200 股，占出席会议有效表决权股份的 0.3540％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份的 0.00%。
其中，出席会议的除上市公司董监高及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股
东以外的其他股东表决结果：同意 459,100 股，占出席本次股东大会的除上市公司董监
高及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东有效表决权总数的
52.4506%；反对 416,200 股，占出席本次股东大会的除上市公司董监高及单独或者合
计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东有效表决权总数的 47.5494％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的除上市公司董监高及单
独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东有效表决权总数的 0.00％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表
所持表决权总数三分之二以上同意通过。
3.04、票面金额和发行价格；
表决结果为：同意 117,155,216 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效
表决权总数的 99.6460%；反对 416,200 股，占出席会议有效表决权股份的 0.3540％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份的 0.00%。
其中，出席会议的除上市公司董监高及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股
东以外的其他股东表决结果：同意 459,100 股，占出席本次股东大会的除上市公司董监
高及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东有效表决权总数的
52.4506%；反对 416,200 股，占出席本次股东大会的除上市公司董监高及单独或者合
计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东有效表决权总数的 47.5494％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的除上市公司董监高及单
独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东有效表决权总数的 0.00％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表
所持表决权总数三分之二以上同意通过。
3.05、债券利率；
表决结果为：同意 117,155,216 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效
表决权总数的 99.6460%；反对 416,200 股，占出席会议有效表决权股份的 0.3540％；弃
4
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份的 0.00%。
其中，出席会议的除上市公司董监高及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股
东以外的其他股东表决结果：同意 459,100 股，占出席本次股东大会的除上市公司董监
高及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东有效表决权总数的
52.4506%；反对 416,200 股，占出席本次股东大会的除上市公司董监高及单独或者合
计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东有效表决权总数的 47.5494％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的除上市公司董监高及单
独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东有效表决权总数的 0.00％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表
所持表决权总数三分之二以上同意通过。
3.06、付息的期限和方式；
表决结果为：同意 117,155,216 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效
表决权总数的 99.6460%；反对 416,200 股，占出席会议有效表决权股份的 0.3540％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份的 0.00%。
其中，出席会议的除上市公司董监高及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股
东以外的其他股东表决结果：同意 459,100 股，占出席本次股东大会的除上市公司董监
高及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东有效表决权总数的
52.4506%；反对 416,200 股，占出席本次股东大会的除上市公司董监高及单独或者合
计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东有效表决权总数的 47.5494％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的除上市公司董监高及单
独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东有效表决权总数的 0.00％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表
所持表决权总数三分之二以上同意通过。
3.07、转股期限；
表决结果为：同意 117,155,216 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效
表决权总数的 99.6460%；反对 416,200 股，占出席会议有效表决权股份的 0.3540％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份的 0.00%。
其中，出席会议的除上市公司董监高及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股
东以外的其他股东表决结果：同意 459,100 股，占出席本次股东大会的除上市公司董监
高及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东有效表决权总数的
5
52.4506%；反对 416,200 股，占出席本次股东大会的除上市公司董监高及单独或者合
计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东有效表决权总数的 47.5494％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的除上市公司董监高及单
独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东有效表决权总数的 0.00％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表
所持表决权总数三分之二以上同意通过。
3.08、转股数量确定方式；
表决结果为：同意 117,155,216 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效
表决权总数的 99.6460%；反对 416,200 股，占出席会议有效表决权股份的 0.3540％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份的 0.00%。
其中，出席会议的除上市公司董监高及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股
东以外的其他股东表决结果：同意 459,100 股，占出席本次股东大会的除上市公司董监
高及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东有效表决权总数的
52.4506%；反对 416,200 股，占出席本次股东大会的除上市公司董监高及单独或者合
计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东有效表决权总数的 47.5494％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的除上市公司董监高及单
独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东有效表决权总数的 0.00％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表
所持表决权总数三分之二以上同意通过。
3.09、转股价格的确定及其调整；
表决结果为：同意 117,155,216 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效
表决权总数的 99.6460%；反对 416,200 股，占出席会议有效表决权股份的 0.3540％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份的 0.00%。
其中，出席会议的除上市公司董监高及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股
东以外的其他股东表决结果：同意 459,100 股，占出席本次股东大会的除上市公司董监
高及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东有效表决权总数的
52.4506%；反对 416,200 股，占出席本次股东大会的除上市公司董监高及单独或者合
计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东有效表决权总数的 47.5494％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的除上市公司董监高及单
独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东有效表决权总数的 0.00％。
6
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表
所持表决权总数三分之二以上同意通过。
3.10、转股价格向下修正条款；
表决结果为：同意 117,155,216 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效
表决权总数的 99.6460%；反对 416,200 股，占出席会议有效表决权股份的 0.3540％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份的 0.00%。
其中，出席会议的除上市公司董监高及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股
东以外的其他股东表决结果：同意 459,100 股，占出席本次股东大会的除上市公司董监
高及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东有效表决权总数的
52.4506%；反对 416,200 股，占出席本次股东大会的除上市公司董监高及单独或者合
计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东有效表决权总数的 47.5494％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的除上市公司董监高及单
独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东有效表决权总数的 0.00％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表
所持表决权总数三分之二以上同意通过。
3.11、赎回条款；
表决结果为：同意 117,155,216 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效
表决权总数的 99.6460%；反对 416,200 股，占出席会议有效表决权股份的 0.3540％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份的 0.00%。
其中，出席会议的除上市公司董监高及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股
东以外的其他股东表决结果：同意 459,100 股，占出席本次股东大会的除上市公司董监
高及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东有效表决权总数的
52.4506%；反对 416,200 股，占出席本次股东大会的除上市公司董监高及单独或者合
计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东有效表决权总数的 47.5494％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的除上市公司董监高及单
独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东有效表决权总数的 0.00％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表
所持表决权总数三分之二以上同意通过。
3.12、回售条款；
表决结果为：同意 117,155,216 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效
7
表决权总数的 99.6460%；反对 416,200 股，占出席会议有效表决权股份的 0.3540％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份的 0.00%。
其中，出席会议的除上市公司董监高及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股
东以外的其他股东表决结果：同意 459,100 股，占出席本次股东大会的除上市公司董监
高及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东有效表决权总数的
52.4506%；反对 416,200 股，占出席本次股东大会的除上市公司董监高及单独或者合
计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东有效表决权总数的 47.5494％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的除上市公司董监高及单
独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东有效表决权总数的 0.00％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表
所持表决权总数三分之二以上同意通过。
3.13、转股年度有关股利的归属；
表决结果为：同意 117,155,216 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效
表决权总数的 99.6460%；反对 416,200 股，占出席会议有效表决权股份的 0.3540％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份的 0.00%。
其中，出席会议的除上市公司董监高及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股
东以外的其他股东表决结果：同意 459,100 股，占出席本次股东大会的除上市公司董监
高及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东有效表决权总数的
52.4506%；反对 416,200 股，占出席本次股东大会的除上市公司董监高及单独或者合
计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东有效表决权总数的 47.5494％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的除上市公司董监高及单
独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东有效表决权总数的 0.00％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表
所持表决权总数三分之二以上同意通过。
3.14、发行方式及发行对象；
表决结果为：同意 117,155,216 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效
表决权总数的 99.6460%；反对 416,200 股，占出席会议有效表决权股份的 0.3540％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份的 0.00%。
其中，出席会议的除上市公司董监高及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股
东以外的其他股东表决结果：同意 459,100 股，占出席本次股东大会的除上市公司董监
8
高及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东有效表决权总数的
52.4506%；反对 416,200 股，占出席本次股东大会的除上市公司董监高及单独或者合
计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东有效表决权总数的 47.5494％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的除上市公司董监高及单
独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东有效表决权总数的 0.00％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表
所持表决权总数三分之二以上同意通过。
3.15、向原 A 股股东配售的安排；
表决结果为：同意 117,155,216 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效
表决权总数的 99.6460%；反对 416,200 股，占出席会议有效表决权股份的 0.3540％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份的 0.00%。
其中，出席会议的除上市公司董监高及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股
东以外的其他股东表决结果：同意 459,100 股，占出席本次股东大会的除上市公司董监
高及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东有效表决权总数的
52.4506%；反对 416,200 股，占出席本次股东大会的除上市公司董监高及单独或者合
计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东有效表决权总数的 47.5494％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的除上市公司董监高及单
独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东有效表决权总数的 0.00％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表
所持表决权总数三分之二以上同意通过。
3.16、可转换公司债券持有人及可转换公司债券持有人会议；
表决结果为：同意 117,155,216 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效
表决权总数的 99.6460%；反对 416,200 股，占出席会议有效表决权股份的 0.3540％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份的 0.00%。
其中，出席会议的除上市公司董监高及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股
东以外的其他股东表决结果：同意 459,100 股，占出席本次股东大会的除上市公司董监
高及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东有效表决权总数的
52.4506%；反对 416,200 股，占出席本次股东大会的除上市公司董监高及单独或者合
计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东有效表决权总数的 47.5494％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的除上市公司董监高及单
9
独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东有效表决权总数的 0.00％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表
所持表决权总数三分之二以上同意通过。
3.17、本次募集资金用途；
表决结果为：同意 117,155,216 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效
表决权总数的 99.6460%；反对 416,200 股，占出席会议有效表决权股份的 0.3540％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份的 0.00%。
其中，出席会议的除上市公司董监高及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股
东以外的其他股东表决结果：同意 459,100 股，占出席本次股东大会的除上市公司董监
高及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东有效表决权总数的
52.4506%；反对 416,200 股，占出席本次股东大会的除上市公司董监高及单独或者合
计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东有效表决权总数的 47.5494％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的除上市公司董监高及单
独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东有效表决权总数的 0.00％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表
所持表决权总数三分之二以上同意通过。
3.18、担保事项；
表决结果为：同意 117,155,216 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效
表决权总数的 99.6460%；反对 416,200 股，占出席会议有效表决权股份的 0.3540％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份的 0.00%。
其中，出席会议的除上市公司董监高及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股
东以外的其他股东表决结果：同意 459,100 股，占出席本次股东大会的除上市公司董监
高及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东有效表决权总数的
52.4506%；反对 416,200 股，占出席本次股东大会的除上市公司董监高及单独或者合
计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东有效表决权总数的 47.5494％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的除上市公司董监高及单
独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东有效表决权总数的 0.00％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表
所持表决权总数三分之二以上同意通过。
3.19、决议有效期；
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表决结果为：同意 117,155,216 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效
表决权总数的 99.6460%；反对 416,200 股，占出席会议有效表决权股份的 0.3540％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份的 0.00%。
其中，出席会议的除上市公司董监高及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股
东以外的其他股东表决结果：同意 459,100 股，占出席本次股东大会的除上市公司董监
高及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东有效表决权总数的
52.4506%；反对 416,200 股，占出席本次股东大会的除上市公司董监高及单独或者合
计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东有效表决权总数的 47.5494％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的除上市公司董监高及单
独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东有效表决权总数的 0.00％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表
所持表决权总数三分之二以上同意通过。
3.20、募集资金管理及存放。
表决结果为：同意 117,155,216 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效
表决权总数的 99.6460%；反对 416,200 股，占出席会议有效表决权股份的 0.3540％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份的 0.00%。
其中，出席会议的除上市公司董监高及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股
东以外的其他股东表决结果：同意 459,100 股，占出席本次股东大会的除上市公司董监
高及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东有效表决权总数的
52.4506%；反对 416,200 股，占出席本次股东大会的除上市公司董监高及单独或者合
计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东有效表决权总数的 47.5494％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的除上市公司董监高及单
独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东有效表决权总数的 0.00％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表
所持表决权总数三分之二以上同意通过。
四、审议通过《关于公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议
案》；
表决结果为：同意 117,155,216 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效
表决权总数的 99.6460%；反对 416,200 股，占出席会议有效表决权股份的 0.3540％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份的 0.00%。
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其中，出席会议的除上市公司董监高及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股
东以外的其他股东表决结果：同意 459,100 股，占出席本次股东大会的除上市公司董监
高及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东有效表决权总数的
52.4506%；反对 416,200 股，占出席本次股东大会的除上市公司董监高及单独或者合
计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东有效表决权总数的 47.5494％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的除上市公司董监高及单
独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东有效表决权总数的 0.00％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表
所持表决权总数三分之二以上同意通过。
五、审议通过《关于公开发行可转换公司债券论证分析报告的议案》；
表决结果为：同意 117,155,216 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效
表决权总数的 99.6460%；反对 416,200 股，占出席会议有效表决权股份的 0.3540％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份的 0.00%。
其中，出席会议的除上市公司董监高及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股
东以外的其他股东表决结果：同意 459,100 股，占出席本次股东大会的除上市公司董监
高及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东有效表决权总数的
52.4506%；反对 416,200 股，占出席本次股东大会的除上市公司董监高及单独或者合
计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东有效表决权总数的 47.5494％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的除上市公司董监高及单
独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东有效表决权总数的 0.00％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表
所持表决权总数三分之二以上同意通过。
六、审议《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影
响及公司采取的填补措施的议案》；
表决结果为：同意 117,155,216 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效
表决权总数的 99.6460%；反对 416,200 股，占出席会议有效表决权股份的 0.3540％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份的 0.00%。
其中，出席会议的除上市公司董监高及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股
东以外的其他股东表决结果：同意 459,100 股，占出席本次股东大会的除上市公司董监
高及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东有效表决权总数的
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52.4506%；反对 416,200 股，占出席本次股东大会的除上市公司董监高及单独或者合
计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东有效表决权总数的 47.5494％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的除上市公司董监高及单
独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东有效表决权总数的 0.00％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表
所持表决权总数三分之二以上同意通过。
七、审议通过《控股股东、实际控制人及全体董事、高级管理人员关于公开发行
可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》；
表决结果为：同意 117,155,216 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效
表决权总数的 99.6460%；反对 416,200 股，占出席会议有效表决权股份的 0.3540％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份的 0.00%。
其中，出席会议的除上市公司董监高及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股
东以外的其他股东表决结果：同意 459,100 股，占出席本次股东大会的除上市公司董监
高及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东有效表决权总数的
52.4506%；反对 416,200 股，占出席本次股东大会的除上市公司董监高及单独或者合
计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东有效表决权总数的 47.5494％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的除上市公司董监高及单
独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东有效表决权总数的 0.00％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表
所持表决权总数三分之二以上同意通过。
八、审议通过《关于本次公开发行可转换公司债券无需编制前次募集资金使用情
况报告的说明的议案》；
表决结果为：同意 117,155,216 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效
表决权总数的 99.6460%；反对 416,200 股，占出席会议有效表决权股份的 0.3540％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份的 0.00%。
其中，出席会议的除上市公司董监高及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股
东以外的其他股东表决结果：同意 459,100 股，占出席本次股东大会的除上市公司董监
高及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东有效表决权总数的
52.4506%；反对 416,200 股，占出席本次股东大会的除上市公司董监高及单独或者合
计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东有效表决权总数的 47.5494％；弃权 0
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股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的除上市公司董监高及单
独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东有效表决权总数的 0.00％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表
所持表决权总数三分之二以上同意通过。
九、审议通过《可转换公司债券持有人会议规则的议案》；
表决结果为：同意 117,155,216 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效
表决权总数的 99.6460%；反对 416,200 股，占出席会议有效表决权股份的 0.3540％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份的 0.00%。
其中，出席会议的除上市公司董监高及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股
东以外的其他股东表决结果：同意 459,100 股，占出席本次股东大会的除上市公司董监
高及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东有效表决权总数的
52.4506%；反对 416,200 股，占出席本次股东大会的除上市公司董监高及单独或者合
计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东有效表决权总数的 47.5494％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的除上市公司董监高及单
独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东有效表决权总数的 0.00％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表
所持表决权总数三分之二以上同意通过。
十、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司
债券具体事宜的议案》。
表决结果为：同意 117,155,216 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效
表决权总数的 99.6460%；反对 416,200 股，占出席会议有效表决权股份的 0.3540％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份的 0.00%。
其中，出席会议的除上市公司董监高及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股
东以外的其他股东表决结果：同意 459,100 股，占出席本次股东大会的除上市公司董监
高及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东有效表决权总数的
52.4506%；反对 416,200 股，占出席本次股东大会的除上市公司董监高及单独或者合
计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东有效表决权总数的 47.5494％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的除上市公司董监高及单
独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东有效表决权总数的 0.00％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表
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所持表决权总数三分之二以上同意通过。
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称：北京金诚同达（深圳）律师事务所
律师姓名：张明、宋颖怡
法律意见书的结论性意见：基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的
召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，出席会议的人员资格合法有
效，表决程序合法有效，表决结果合法有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并盖章的股东大会决议；
2．法律意见书。
特此公告。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会
2019 年 7 月 18 日
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