证券代码：300347             证券简称：泰格医药          公告编码（2017）011 号




                         杭州泰格医药科技股份有限公司
   关于为公司间接控股子公司、控股子公司提供担保的补充说明



   公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏负连带责任。



    杭州泰格医药科技股份有限公司于 2017 年 3 月 13 日在巨潮资讯网分别刊登《关

于为公司间接控股的子公司提供担保的公告》和《关于为公司控股子公司提供担保的

公告》，现就该公告中未尽事宜，作补充说明：

    一、公司第二届董事会第四十一次会议，以7票同意、1票回避、0票反对、0票弃

权的表决结果，审议并通过《关于为公司间接控股的子公司提供担保的议案》，同意

为公司间接控股子公司上海方达医药技术（上海）有限公司（以下简称“上海方达”）

提供不超过3,000万元担保。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，保荐机

构对此担保事项无异议。

    上海方达系美国方达医药技术有限公司（以下简称“方达医药”）全资子公司，

关联董事 Song Li 持有方达医药 6.44%股份。

    方达医药股权结构如下：

                       股东                           持股比例

           香港泰格医药科技有限公司                    69.43%

                      Song Li                           6.44%

             Zhihe Li 等 28 名股东                     24.13%

                       合计                             100%




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    鉴于关联董事 Song Li 已将其持有的方达医药股份进行了反担保（详见公司 2016

年 7 月 12 日刊登于巨潮资讯网的《关于公司子公司对外担保暨关联交易公告的补充说

明》），本次上海方达担保事项母公司方达医药少数股东不再提供反担保。

    上海方达 BE 业务订单增长，董事会认为其有能力偿还该笔银行贷款，不存在损

害公司及全体股东利益的情况，公司将在 2016 年年度报告中披露 BE 业务经营情况。

    二、公司第二届董事会第四十一次会议，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决

结果，审议并通过《关于为公司控股子公司提供担保的议案》，同意为公司控股子公司

上海晟通国际物流有限公司（以下简称“上海晟通”）提供不超过 1,200 万元担保。公司

独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，保荐机构对此担保事项无异议。

    上海晟通股权结构如下：

                   股东                            持股比例

              上海玮楠贸易中心                       20%

              上海舜承贸易中心                       15%

        杭州泰格医药科技股份有限公司                 55%

                  任向晖                             10%

                   合计                             100%



    上海晟通系公司控股子公司，公司对其经营和管理能够控制，财务风险处于可控

范围之内。对上海晟通提供担保系公司为支持其业务发展，符合公司长远利益和全体

股东利益。且上海晟通少数股东以该等股东持有上海晟通全部股权为公司该笔担保提

供反担保措施。董事会认为该笔担保在可控范围之内，不存在损害公司及全体股东利

益的情况。



    特此公告。




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    杭州泰格医药科技股份有限公司董事会

                 二〇一七年三月十五日




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