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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-09-14
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召开2024年度第3次临时股东大会 ，2024-10-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更H股募集资金使用用途的议案》
2.00 《关于修改公司章程的议案》
3.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 |
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2024-09-14
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关于召开2024年第三次临时股东大会的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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泰格医药现发布 |
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2024-08-29
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2024年半年度报告 |
刊登中报 |
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泰格医药现发布 |
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2024-07-05
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2023年年度分红，10派5.680000000(含税)，税后10派5.680000000登记日 ，2024-07-11 |
登记日，分配方案 |
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2024-07-05
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2023年年度分红，10派5.680000000(含税)，税后10派5.680000000红利发放日 ，2024-07-12 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-07-05
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2023年年度分红，10派5.680000000(含税)，税后10派5.680000000除权日 ，2024-07-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-07-05
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2023年年度分红，10派5.680000000(含税)，税后10派5.680000000登记日 ，2024-07-11 |
登记日，分配方案 |
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2024-07-05
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2023年年度分红，10派5.680000000(含税)，税后10派5.680000000红利发放日 ，2024-07-12 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-07-05
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2023年年度分红，10派5.680000000(含税)，税后10派5.680000000除权日 ，2024-07-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-06-28
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拟披露中报 ，2024-08-29 |
拟披露中报 |
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2024-06-19
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第五届董事会第九次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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泰格医药现发布 |
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2024-05-24
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关于首次回购公司股份的公告 |
深交所公告，回购 |
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泰格医药现发布 |
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2024-04-30
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2023年度报告全文、报告摘要及2023年度业绩公告的议案》
2.00 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
5.00 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
6.00 《关于公司统一采用中国企业会计准则编制财务报表及终止续聘境外财务报告审计机构的议案》
7.00 《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》
8.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于使用自有闲置资金购买短期银行保本理财产品的议案》
10.00 《关于董事及高级管理人员薪酬的议案》
11.00 《关于确认2023年公司监事薪酬及津贴和2024年监事薪酬及津贴标准的议案》
12.00 《关于修改公司章程的议案》
13.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
14.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
15.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
16.00 《关于修订<关联交易制度>的议案》
17.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
18.00 《关于授予董事会发行H股股份一般性授权的议案》
19.00 《关于授予董事会回购公司H股股份一般性授权的议案》 |
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2024-04-30
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召开2024年第2次股东大会 ，2024-05-24 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1.00 《关于修改公司章程的议案》
2.00 《关于授予董事会回购公司H股股份一般性授权的议案》 |
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2024-04-30
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2023年度报告全文、报告摘要及2023年度业绩公告的议案》
2.00 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
5.00 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
6.00 《关于公司统一采用中国企业会计准则编制财务报表及终止续聘境外财务报告审计机构的议案》
7.00 《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》
8.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于使用自有闲置资金购买短期银行保本理财产品的议案》
10.00 《关于董事及高级管理人员薪酬的议案》
11.00 《关于确认2023年公司监事薪酬及津贴和2024年监事薪酬及津贴标准的议案》
12.00 《关于修改公司章程的议案》
13.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
14.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
15.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
16.00 《关于修订<关联交易制度>的议案》
17.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
18.00 《关于授予董事会发行H股股份一般性授权的议案》
19.00 《关于授予董事会回购公司H股股份一般性授权的议案》 |
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2024-04-30
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关于召开2023年度股东大会、2024年第二次A股类别股东会议及2024年第二次H股类别股东会议的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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泰格医药现发布 |
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2024-04-30
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2023年度报告全文、报告摘要及2023年度业绩公告的议案》
2.00 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
5.00 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
6.00 《关于公司统一采用中国企业会计准则编制财务报表及终止续聘境外财务报告审计机构的议案》
7.00 《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》
8.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于使用自有闲置资金购买短期银行保本理财产品的议案》
10.00 《关于董事及高级管理人员薪酬的议案》
11.00 《关于确认2023年公司监事薪酬及津贴和2024年监事薪酬及津贴标准的议案》
12.00 《关于修改公司章程的议案》
13.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
14.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
15.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
16.00 《关于修订<关联交易制度>的议案》
17.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
18.00 《关于授予董事会发行H股股份一般性授权的议案》
19.00 《关于授予董事会回购公司H股股份一般性授权的议案》 |
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2024-04-26
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2024年一季度报告 |
刊登季报 |
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泰格医药现发布 |
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2024-04-13
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关于2024年第二次临时股东大会、2024年第一次A股类别股东会议及2024年第一次H股类别股东会议取消部分议案并增加临时提案暨股东大会补充通知的公告 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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泰格医药现发布 |
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2024-04-10
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召开2024年第1次股东大会 ，2024-04-30 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1.00 《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》
2.00 《关于回购公司股份方案的议案》
2.01 回购的目的及用途
2.02 回购股份符合相关条件
2.03 回购股份的方式
2.04 回购股份的种类、数量及占总股本的比例
2.05 回购股份的资金总额及资金来源
2.06 回购股份的价格或价格区间、定价原则
2.07 回购股份的期限
2.08 办理本次回购股份事宜的授权事项 |
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2024-04-10
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-04-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于终止实施2022年A股限制性股票激励计划并作废限制性股票的议案》
2.00 《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》
3.00 《关于回购公司股份方案的议案》
3.01 回购的目的及用途
3.02 回购股份符合相关条件
3.03 回购股份的方式
3.04 回购股份的种类、数量及占总股本的比例
3.05 回购股份的资金总额及资金来源
3.06 回购股份的价格或价格区间、定价原则
3.07 回购股份的期限
3.08 办理本次回购股份事宜的授权事项 |
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2024-04-10
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召开2024年1次股东大会 ，2024-04-30 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1.00 《关于终止实施2022年A股限制性股票激励计划并作废限制性股票的议案》
2.00 《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》
3.00 《关于回购公司股份方案的议案》
3.01 回购的目的及用途
3.02 回购股份符合相关条件
3.03 回购股份的方式
3.04 回购股份的种类、数量及占总股本的比例
3.05 回购股份的资金总额及资金来源
3.06 回购股份的价格或价格区间、定价原则
3.07 回购股份的期限
3.08 办理本次回购股份事宜的授权事项 |
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2024-04-10
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关于召开2024年第二次临时股东大会、2024年第一次A股类别股东会议及2024年第一次H股类别股东会议的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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泰格医药现发布 |
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2024-04-10
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召开2024年第1次股东大会 ，2024-04-30 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1.00 《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》
2.00 逐项审议《关于回购公司股份方案的议案》。
2.01 回购的目的及用途
2.02 回购股份符合相关条件
2.03 回购股份的方式
2.04 回购股份的种类、数量及占总股本的比例
2.05 回购股份的资金总额及资金来源
2.06 回购股份的价格或价格区间、定价原则
2.07 回购股份的期限
2.08 办理本次回购股份事宜的授权事项 |
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2024-04-10
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-04-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于终止实施 2022 年A 股限制性股票激励计划并作废限制性股票的议案》
2.00 《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》
3.00 逐项审议《关于回购公司股份方案的议案》
3.01 回购的目的及用途
3.02 回购股份符合相关条件
3.03 回购股份的方式
3.04 回购股份的种类、数量及占总股本的比例
3.05 回购股份的资金总额及资金来源
3.06 回购股份的价格或价格区间、定价原则
3.07 回购股份的期限
3.08 办理本次回购股份事宜的授权事项 |
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2024-03-29
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2023年年度报告 |
刊登年报 |
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泰格医药现发布 |
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