证券代码：300347           证券简称：泰格医药             公告编码（2017）039 号



                       杭州泰格医药科技股份有限公司
                     第二届监事会第三十三次会议决议公告


   公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏负连带责任。




    杭州泰格医药科技股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会第三十三次会议于2017

年5月23日在杭州市滨江区江南大道618号东冠大厦15层会议室举行，本次会议以现场与通

讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2017年5月19日以电话、电子邮件方式向全体监

事发出。会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由监事会主席施笑利主持。本次会议

的召开及程序符合有关法律、法规和公司章程的要求，会议合法有效。

    经与会监事审议，本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：

    一、审议并通过《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工监事候选人提名的

议案》。

    公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第三

届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。经广泛征询意见，本次监事会提名施笑

利女士、胡旭波先生担任第三届监事会非职工监事候选人（简历详见附件）。

    该项议案将提交公司2017年第三次临时股东大会采用累积投票制选举产生。上述两位

监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同

组成公司第三届监事会。

    同时为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规

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及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。

   表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

   本议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议表决。


   特此公告。

                                          杭州泰格医药科技股份有限公司监事会

                                                     二〇一七年五月二十四日




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附件：

                   第三届监事会非职工监事候选人简历


    施笑利女士，1971 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。多年从事

药物临床试验和科研工作，2005 年 1 月起任职于本公司，现担任本公司医学部第二负责人，

监事会主席。

    施笑利女士直接持有公司股份10,533,440股，持股比例为2.11%。施笑利女士与其他持

有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国

证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公

司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。

    胡旭波先生，1975年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，医学士、MBA。胡旭

波是启明创投的合伙人，专注于医疗和生命科学相关领域的投资。有超过15年医药相关产

业投资、战略咨询和营运管理方面的工作经验。曾任职于中信未来投资，任投资部总经理；

IBM BCS任战略咨询顾问等。现担任启明创投合伙人，本公司监事。

    胡旭波先生未直接或间接持有本公司股份，与公司持股 5%以上的董事、监事、高级

管理人员不存在关联关系，未收到中国证监会或深圳证券交易所惩戒，不存在《深圳证券

交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 所规定的情形。




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