证券代码：300347           证券简称：泰格医药             公告编码（2017）057 号




                       杭州泰格医药科技股份有限公司
           关于增加2017年第四次临时股东大会临时提案的公告


   公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏负连带责任。




    根据杭州泰格医药科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年8月23日在巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开2017年第四次临时股东大会的公告》，公司定

于2017年9月8日（星期五）召开2017年第四次临时股东大会。

    2017年8月23日，公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于为公司间接控股子

公司提供担保的议案》，按照公司章程要求上述议案尚需提交股东大会审议通过。

    2017年8月23日，公司控股股东叶小平先生，从提高决策效率的角度考虑，提请公司

董事会将上述议案以临时提案方式直接提交公司2017年第四次临时股东大会一并审议。

    根据《中华人民共和国公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定：

单独或合计持有3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交

召集人。经核查，截至本公告发布日，叶小平先生持有公司股票134,122,733股，占公司总

股本的26.82%。该提案人的身份符合有关规定，其提案内容未超出相关法律法规和《公司

章程》的规定及股东大会职权范围，且提案程序亦符合《公司章程》、《股东大会议事规则》

和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，故公司董事会同意将上述临时提

案提交公司2017年第四次临时股东大会审议，并将作为2017年第四次临时股东大会审议第


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2项议案。议案详细内容详见同期披露的《关于为公司间接控股子公司提供担保的公告》。

    因上述临时提案的增加，原2017年第四次临时股东大会通知的相关条款均有相应变

动，增加临时提案后的2017年第四次临时股东大会通知详见中国证监会指定信息披露网站

同期披露的《关于召开2017年第四次临时股东大会的公告（增加临时提案后）》。



    特此公告。


                                           杭州泰格医药科技股份有限公司董事会

                                                      二〇一七年八月二十八日




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