泰格医药：2017年第四次临时股东大会决议的公告2017-09-08
证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2017）060 号
杭州泰格医药科技股份有限公司
2017 年第四次临时股东大会决议的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏负连带责任。
特别提示：
1、 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、 本次股东大会召开期间有增加提案的情况，详见公司于2017年8月28日披露的《关
于增加2017年第四次临时股东大会临时提案的公告》。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2017年9月8日（星期五）下午3:00
网络投票时间：2017年9月7日-9月8日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年9月8日上午
9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间
为2017年9月7日下午3:00 至2017年9月8日下午3:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：杭州市滨江区江南大道618号东冠大厦15层
3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、召集人：杭州泰格医药科技股份有限公司董事会
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5、现场会议主持人：公司董事长叶小平先生出差，本次会议由公司半数以上董事共
同推举公司董事曹晓春女士主持。
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大
会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
参加本次股东大会表决的股东及股东代表共32人，代表有表决权的股份总数为
243,637,325股，占公司股份总数的48.7103%，其中：
出席现场会议的股东及股东代表14人，代表有表决权股份217,264,087股，占公司股份
总数的43.4375%；通过网络投票的股东18人，代表有表决权股份26,373,238股，占公司股
份总数的5.2728%。
除叶小平、曹晓春外，参加本次股东大会的其他股东持有公司股份数量占公司总股本
的比例均在5%以下。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了会议。
三、议案审议表决情况
经出席会议的股东及股东代表逐项审议，本次股东大会以现场记名投票和网络投票相
结合的方式表决通过了如下议案：
1、 审议通过《关于公司2017年度中期利润分配方案的议案》；
表决结果：同意243,620,725 股，占出席会议有表决权股份总数的99.9932%；反对16,600
股，占出席会议有表决权股份总数的0.0068%；弃权0股。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意62,302,492股，占出
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席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9734 %；反对16,600股，
占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0266%，弃权0股。
2、审议通过《关于为公司间接控股子公司提供担保的议案》。
表决结果：同意243,620,725 股，占出席会议有表决权股份总数的99.9932%；反对16,600
股，占出席会议有表决权股份总数的0.0068%；弃权0股。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意62,302,492股，占出
席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9734 %；反对16,600股，
占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0266%，弃权0股。
四、律师见证情况
北京市嘉源律师事务所上海分所王元律师、朱颖律师出席本次大会，进行现场见证并
出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格
及表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、杭州泰格医药科技股份有限公司2017年第四次临时股东大会决议。
2、北京市嘉源律师事务所上海分所出具的《关于杭州泰格医药科技股份有限公司2017
第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
杭州泰格医药科技股份有限公司董事会
二〇一七年九月八日
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