证券代码：300347           证券简称：泰格医药             公告编码（2017）066 号




                       杭州泰格医药科技股份有限公司

                       第三届董事会第二次会议决议公告



   公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏负连带责任。



    杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2017

年10月27日在杭州市滨江区江南大道618号16层会议室举行，本次会议以现场与通讯表决

相结合的方式召开。会议通知已于2017年10月24日以电话、电子邮件方式向全体董事发出。

会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由公司董事长叶小平先生主持。本次会议的召

开及程序符合有关法律、法规和公司章程的要求，会议合法有效。

    经与会董事审议，本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：

    一、审议并通过《公司2017年第三季度报告的议案》；

    具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《公司2017年第三季度

报告全文》。

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

    二、审议并通过《关于参与投资苏州建信汉康创业投资合伙企业（有限合伙）的议案》；

    公司投资平台杭州泰格股权投资合伙企业（有限合伙）拟与上海建信股权投资管理有

限公司及其他出资方签署《合伙协议》，投资苏州建信汉康创业投资合伙企业（有限合伙），

公司认缴出资额为2,000万元。


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   具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于参与投资苏州建

信汉康创业投资合伙企业（有限合伙）的公告》。

   表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。


   特此公告。



                                      杭州泰格医药科技股份有限公司董事会

                                                    二〇一七年十月三十日




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