证券代码：300347              证券简称：泰格医药          公告编码（2020）008 号



                       杭州泰格医药科技股份有限公司
                关于召开 2020 年第一次临时股东大会的公告


   公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏负连带责任。




    一、召开会议的基本情况

    1．股东大会届次：2020年第一次临时股东大会。

    2．股东大会的召集人：公司董事会。

    3．会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第三十次会议审议通过，决定召

开2020年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和公司章程的规定。

    4．会议召开的日期、时间：

    现场会议召开日期和时间：2020 年 2 月 7 日（星期五）下午 15:00 点

    网络投票日期和时间：

    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020 年 2 月 7 日上午 9:30

至 11:30，下午 13:00 至 15:00；

    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 2 月 7 日上午

9:15 至 2020 年 2 月 7 日下午 15:00。

    5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司

股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以


                                             1
   第一次投票表决结果为准。

        6．会议的股权登记日：2020 年 2 月 4 日。

        7．出席对象：

        （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

        （2）公司董事、监事和高级管理人员；

        （3）公司聘请的律师；

        （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

        8．会议地点：杭州市滨江区江南大道618号东冠大厦16层

       二、会议审议事项

        1、《关于回购注销部分2019年限制性股票的议案》；

        上述议案已经公司第三届董事会第三十次会议审议通过。公司独立董事对该事项发表

   了独立意见。具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的公司《关于回

   购注销部分2019年限制性股票的公告》等。

        2、《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》。

        上述议案已经公司第三届董事会第三十次会议审议通过。具体内容详见中国证监会创

   业板指定信息披露网站同期披露的《章程修订对照表》等。

        三、提案编码

                                                                               备注
    提案编码                                   提案名称
                                                                       该列打勾的栏目可以投票
     100         总议案：除累积投票提案外的所有提案                              √

非累积投票提案

     1.00        提案 1 《关于回购注销部分 2019 年限制性股票的议案》             √

     2.00        提案 2 《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》             √

       四、会议登记等事项


                                               2
    1.（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出

席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法

定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复

印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法人股东股票账户卡办理登记手续；出

席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

    （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理

人，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理

登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，传真或信函须在2020年2月5日下午4点

之前以专人送达、邮寄或传真至公司证券管理部。不接受电话登记。

    （4）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小

时到会场办理登记手续。

    2．会议联系方式：

    联系地址：浙江省杭州市滨江区江南大道618号东冠大厦16层 证券部

    联系电话：0571-89986795 传真：0571-89986795

    联系人：李晓日

    会议费用：出席会议的股东及股东代表交通费、食宿费自理。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式

详见附件1。

    六、备查文件




                                        3
1．公司《第三届董事会第三十次会议决议》；

2．深交所要求的其他文件。

附件一：《参加网络投票的具体操作流程》

附件二：《授权委托书》




                                       杭州泰格医药科技股份有限公司董事会

                                                  二〇二〇年一月二十一日




                                   4
附件一：参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1．投票代码：365347

    2．投票简称：泰格投票

    3. 填报表决意见

    对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

    4．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案

投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表

决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则

以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1．投票时间：2020 年 2 月 7 日的股市交易时间，即上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00

    2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

    1．互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 2 月 7 日（现场股东大会召开日）上午

9:15，结束时间为 2020 年 2 月 7 日（现场股东大会结束当日）下午 15:00。

    2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服

务身份认证业务指引（2019 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”“深交

所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn

规则指引栏目查询。

    3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间




                                         5
内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                       6
 附件二：授权委托书



                               杭州泰格医药科技股份有限公司

                           2020年第一次临时股东大会授权委托书


     兹委托                    先生/女士代表本人（本公司）出席杭州泰格医药科技股份有限公司2020

 年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决

 权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。（说明：请在相应的表决意见项下划“√ ”；若无明确指示，

 代理人可自行投票。）

                                                              备注     同意    反对     弃权

   提案编码                      提案名称                   该列打勾
                                                            的栏目可
                                                              以投票

     100         总议案：除累积投票提案外的所有提案            √

非累积投票提案

                 提案 1 《关于回购注销部分 2019 年限制性
     1.00                                                      √
                 股票的议案》
                 提案 2《关于变更公司注册资本及修改公司
     2.00                                                      √
                 章程的议案》



 委托股东签名（法人股东盖章、法定代表人签名）：_______________________

 委托股东身份证或营业执照号码：_____________________

 委托股东持股数:____________________________

 委托股东证券账户号码：



 受托人签名:_________________________________

 受托人身份证号码:___________________________

 委托日期:___________________________________

 （注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束； 2、单位委托须加盖单

 位公章，法定代表人签名； 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。）



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