证券代码：300349         证券简称：金卡股份     公告编码：2014‐027


                       金卡高科技股份有限公司

         关于控股子公司使用自有资金设立子公司的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容及风险提示：
    1、本次对外投资不构成关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组事项。
    2、本次对外投资根据《公司章程》、公司《对外投资管理制度》等相关规
定，在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。
    一、投资概述
    1、为进一步拓展新疆天然气市场，金卡高科技股份有限公司（以下简称“公
司”） 控股子公司华辰能源有限公司（以下简称“华辰能源”）和新疆爱瑞宝
国际贸易有限公司（以下简称“新疆爱瑞宝”）拟签订合作协议，决定在新疆叶
城县投资设立叶城华辰能源有限公司（以下简称“叶城华辰”）。
    2、公司第二届董事会第十八次会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表
决结果审议通过了《关于控股子公司使用自有资金设立子公司的议案》。本次对
外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。
    二、投资主体介绍
    1、华辰能源有限公司
    成立日期：2013年11月25日
    注册资本：5,000万元
    注册地址：杭州市经济技术开发区金乔街158号
    法定代表人：杨斌
    经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：能源投资开发及技术咨询服
务。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）
    截至2013年12月31日，公司资产总额4,683.73万元，净资产998.61万元，净
利润-1.39万元。（上述财务数据经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中
汇会审[2014]0339审计报告审计）
    2、新疆爱瑞宝国际贸易有限公司
    成立日期：2009年3月5日
    注册资本：150万元
    注册地址：新疆乌鲁木齐市天山区建中路127号
    法定代表人：杜洪彬
    经营范围：许可经营项目：无。 一般经营项目：货物与技术的进出口业务，
商务信息咨询，货运代理，计算机软件、设备安装；销售：五金交电，建材，化
工产品，机电产品，钢材，家用电器，家具，服装鞋帽，针纺织品，日用百货，
文化用品，办公用品，仪器仪表，燃气设备，矿产品。
    截至2013年12月31日，新疆爱瑞宝公司资产总额484.43万元，净资产128.39
万元，净利润13.79万元。（上述财务数据未经审计）
   三、叶城华辰的基本情况

    公司名称：叶城华辰能源有限公司
    注册资本：812.50万元人民币
    法定代表人：张华
    股本结构：华辰能源以现金方式出资，认缴出资额422.50万元人民币，实际
出资422.50万元人民币，占注册资本的52%；新疆爱瑞宝以现金方式出资，认缴
出资额390.00万元人民币，实际出资390.00万元人民币，占公司注册资本的48%。
    公司类型：有限责任公司
    公司拟申请的经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：（国家法律、
行政法规有专项审批的项目除外）能源投资开发及技术咨询服务。
    经营期限：长期。
    上述注册登记内容具体以叶城华辰能源注册地工商登记部门核准为准。
    四、控股子公司设立子公司的目的和对公司的影响、存在的风险
    （一）设立叶城华辰的目的和对公司的影响
    1、设立叶城华辰能源，有利于华辰能源在新疆地区天然气市场布点，增强
公司综合实力，符合公司发展战略和保持业绩持续增长的需要。
    2、本次对外投资使用华辰能源之自有资金，不会对公司正常的运营资金产
生明显的影响。若未来投资项目顺利实施则能进一步增强和提升公司的竞争力和
盈利能力。
    （二）设立叶城华辰存在的风险
    1、行业风险和对策
   新疆天然气行业的高速发展势必会引来更多潜在的投资者进入，天然气行业
的气源、气价等关键因素对行业经营者均产生影响。针对上述不利因素，公司在
投资决策时会审慎考虑这些因素的影响，主要拟通过选择稳定的气源，积极开发
天然气终端市场，利用终端区域性的特点和规模销量来降低公司投资风险和经营
性风险。
    2、管理风险分析及对策
    叶城华辰地处南疆，属欠发达地区，其生产管理、营销推广、人才管理、企
业文化建设及规范化经营等方面都需要有一个过程。公司或华辰能源将采取利用
控股子公司克孜勒苏柯尔克孜自治州鼎盛热能有限公司、克州盛安车用天然气有
限公司在天然气运营中积累的管理人员和经验，积极对其员工开展进行交流与培
训，使其管理人员充分了解天然气行业的运作管理模式，确保公司的管理风险得
到有效控制。
    五、备查文件
    1、金卡高科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议。
    特此公告。


                                        金卡高科技股份有限公司董事会
                                            二〇一四年七月十一日