公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2024-05-10
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2023年度股东大会决议公告 |
深交所公告,分配方案,关联交易,担保(或解除),委托理财 |
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金卡智能现发布 |
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2024-05-08
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关于回购公司股份进展及实施结果暨股份变动的公告 |
深交所公告,股本变动,回购 |
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金卡智能现发布 |
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2024-04-18
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召开2023年度股东大会 ,2024-05-09 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1.00 关于2023年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2023年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2023年度利润分配预案的议案
4.00 关于2023年度财务决算报告的议案
5.00 关于2023年年度报告全文及摘要的议案
6.00 关于2024-2025年度融资计划的议案
7.00 关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易计划的议案
8.00 关于2024年度对子公司提供担保额度预计的议案
9.00 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
10.00 关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
11.00 关于续聘会计师事务所的议案 |
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2024-04-18
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2024年一季度报告 |
刊登季报 |
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金卡智能现发布 |
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2024-04-18
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召开2023年度股东大会 ,2024-05-09 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1.00 关于2023年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2023年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2023年度利润分配预案的议案
4.00 关于2023年度财务决算报告的议案
5.00 关于2023年年度报告全文及摘要的议案
6.00 关于2024-2025年度融资计划的议案
7.00 关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易计划的议案
8.00 关于2024年度对子公司提供担保额度预计的议案
9.00 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
10.00 关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
11.00 关于续聘会计师事务所的议案 |
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2024-04-02
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关于回购公司股份的进展公告 |
深交所公告,回购 |
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金卡智能现发布 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ,2024-04-18 |
拟披露季报 |
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2024-03-02
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关于回购公司股份的进展公告 |
深交所公告,回购 |
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金卡智能现发布 |
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2024-02-28
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关于首次回购公司股份的公告 |
深交所公告,回购 |
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金卡智能现发布 |
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2024-02-21
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关于控股股东部分股份质押的公告 |
深交所公告,股份冻结 |
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金卡智能现发布 |
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2024-02-20
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关于回购股份的债权人通知公告 |
深交所公告,回购 |
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金卡智能现发布 |
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2024-02-07
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第五届董事会第十八次会议决议公告 |
深交所公告 |
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金卡智能现发布 |
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2024-01-25
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2024年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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金卡智能现发布 |
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2024-01-16
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2023年度业绩预告 |
深交所公告,业绩预测 |
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金卡智能现发布 |
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2024-01-09
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关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告 |
深交所公告,日期变动 |
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金卡智能现发布 |
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2024-01-09
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召开2024年度第1次临时股东大会 ,2024-01-24 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 关于增补第五届董事会非独立董事的议案
1.01 选举肖静先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举李冉女士为公司第五届董事会非独立董事
2.00 关于修订《公司章程》的议案
3.00 关于修订并新增部分公司治理制度的议案
3.01 关于修订《独立董事制度》的议案
3.02 关于修订《董事会议事规则》的议案
3.03 关于修订《对外担保决策制度》的议案
3.04 关于修订《关联交易决策制度》的议案
3.05 关于修订《董事会专门委员会实施细则》的议案
3.06 关于新增《会计师事务所选聘制度》的议案 |
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2024-01-09
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召开2024年度第1次临时股东大会 ,2024-01-24 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 关于增补第五届董事会非独立董事的议案
1.01 选举肖静先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举李冉女士为公司第五届董事会非独立董事
2.00 关于修订《公司章程》的议案
3.00 关于修订并新增部分公司治理制度的议案
3.01 关于修订《独立董事制度》的议案
3.02 关于修订《董事会议事规则》的议案
3.03 关于修订《对外担保决策制度》的议案
3.04 关于修订《关联交易决策制度》的议案
3.05 关于修订《董事会专门委员会实施细则》的议案
3.06 关于新增《会计师事务所选聘制度》的议案 |
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2023-12-30
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关于董事辞职的公告 |
深交所公告 |
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金卡智能现发布 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ,2024-04-18 |
拟披露年报 |
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2023-11-25
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关于董事辞职的公告 |
深交所公告 |
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金卡智能现发布 |
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2023-11-02
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关于回购股份注销完成暨股份变动的公告 |
深交所公告,股本变动,回购 |
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金卡智能现发布 |
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2023-10-24
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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金卡智能现发布 |
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2023-09-28
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2023年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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金卡智能现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ,2023-10-24 |
拟披露季报 |
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2023-09-16
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关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告 |
深交所公告,股份冻结 |
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金卡智能现发布 |
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