证券代码：300349       证券简称：金卡股份       公告编码：2014‐034


                      金卡高科技股份有限公司

                 第二届监事会第十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

一、会议出席情况
    金卡高科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十三次会议（以
下简称“本次会议”）通知于 2014 年 8 月 21 日以邮件方式发出。本次会议于 2014
年 8 月 26 日上午 11:00 在公司会议室以现场会议方式召开。会议应到监事 3 名，
实到监事 3 名。符合《中华人民共和国公司法》和《金卡高科技股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。会议由监事会主
席何国文先生主持。
二、议案审议情况
    1、审议通过了《关于 2014 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》；
    监事会检查了报告期内公司募集资金的存放与使用情况，认为：公司严格按
照《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2012修订）》、《公司章程》及《募
集资金管理办法》等规定对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金
的行为。
    此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    特此公告。


                                             金卡高科技股份有限公司监事会
                                                二〇一四年八月二十六日