证券代码：300349      证券简称：金卡股份      公告编码：2014‐033


                       金卡高科技股份有限公司

                 第二届董事会第二十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议出席情况
    金卡高科技股份有限公司(以下简称“公司”) 第二届董事会第二十次会议（以
下简称“本次会议”）通知于2014年8月21日以邮件方式发出。本次会议于2014年8
月26日上午以现场和通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表
决董事9名。符合《中华人民共和国公司法》和《金卡高科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。本次会议由公司董事
长杨斌先生主持。
    二、议案审议情况
    1、审议通过了《关于 2014 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》；
    全体董事检查了报告期内公司募集资金的存放与使用情况，认为：公司严格
按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2012 修订）》、《公司章程》及《募
集资金管理办法》等规定对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金
的行为。
    表决结果：9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。


    特此公告。


                                           金卡高科技股份有限公司董事会
                                              二〇一四年八月二十六日



                                                                        1