证券代码：300349         证券简称：金卡智能          公告编号：2017‐142

                金卡智能集团股份有限公司监事会

关于 2017 年限制性股票激励计划预留部分授予激励对象名
                   单的核查意见及公示情况说明

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、公示情况及核查方式
    2017 年 12 月 1 日，金卡智能集团股份有限公司（以下简称“公司”或“金
卡智能”）第三届董事会第三十九次会议审议通过了《关于公司 2017 年限制性
股票激励计划预留部分授予事项议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以
下简称“《管理办法》”）、《<2017 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》（以
下简称“《激励计划》”）的相关规定，公司对预留部分限制性股票授予激励对象
的姓名和职务在公司内部进行了公示。相关公示情况及核查方式如下：
    1、公司对激励对象的公示情况。公司除在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
上公告了《2017 年限制性股票激励计划预留部分授予激励对象名单》外，并通
过公司内网发布了《2017 年限制性股票激励计划预留部分授予激励对象名单公
示》。
   （1）公示内容：拟激励对象姓名及职务
   （2）公示时间：2017 年 12 月 4 日至 2017 年 12 月 14 日，时限达到 10 日
   （3）公示方式：公司内部网站公示
   （4）反馈方式：可通过书面或口头形式向公司监事会反映
   （5）公示结果：在公示的时限内，没有任何组织或个人提出异议或不良反映，
无反馈记录。
    2、关于公司监事会对拟激励对象的核查方式。公司监事会核查了本次拟激
励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司签订的劳动合同、拟激励对象在公
司担任的职务及其任职文件、拟激励对象的工资单及公司为激励对象缴纳各项社
会保险基金的凭证。
    二、监事会核查意见
    公司监事会在充分听取公示意见后，根据《管理办法》的规定，对《激励计
划》激励对象名单进行了核查，并发表核查意见如下：
   1、列入本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司
章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。
   2、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
    （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
    （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
    （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政
处罚或者采取市场禁入措施；
    （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
    （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
    （6）中国证监会认定的其他情形。
    3、列入本次《激励计划》激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规
定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象条件。本次激励计划的激
励对象不包括公司监事、独立董事；单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或
实际控制人及其配偶、父母、子女未参与本激励计划。
    综上，公司监事会认为，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律、法
规及规范性文件所规定的条件，其作为本次限制性股票激励计划的激励对象合法、
有效。


    特此公告。




                                        金卡智能集团股份有限公司监事会
                                            二〇一七年十二月十五日