证券代码：300349         证券简称：金卡智能         公告编号：2018‐041


                     金卡智能集团股份有限公司

              第三届董事会第四十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议出席情况
    金卡智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十八次
会议（以下简称“本次会议”）通知于2018年5月18日以邮件方式发出。本次会
议于2018年5月23日上午9:30以现场和通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9
名，实际参加表决董事9名。符合《中华人民共和国公司法》和《金卡智能集团
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。
本次会议由公司董事长杨斌先生主持。
    二、议案审议情况
    1、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》
    公司于 2018 年 4 月 18 日召开的 2017 年度股东大会审议通过了《关于公司
2017 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，同意公司以总股本 238,563,474
股为基数，向全体股东每 10 股派人民币现金 2 元（含税），合计派发人民币现金
红利 47,712,694.80 元；同时以总股本 238,563,474 股为基数，向全体股东每 10
股转增 8 股，共计转增 190,850,779 股，转增后公司总股本变更为 429,414,253
股。上述利润分配及资本公积转增股本预案已于 2018 年 5 月 2 日实施完毕，中
汇会计师事务所（特殊普通合伙）已出具《金卡智能集团股份有限公司验资报告》
（中汇会验[2018]3165 号），审验了公司截至 2018 年 5 月 2 日止新增注册资本实
收情况，变更后的累计注册资本实收金额为人民币 429,414,253.00 元。
    公司 2017 年度股东大会已将本次资本公积转增股本修改《公司章程》及办
理公司注册资本变更登记事宜的权限授权给董事会。
    此项议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
   2、审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
    公司根据以上议案对《公司章程》相应的条款进行修订，具体修订详见同日
披露于巨潮资讯网的《公司章程修订对照表》、《公司章程（2018 年 5 月版）》。
    此项议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    特此公告。




                                         金卡智能集团股份有限公司董事会
                                              二〇一八年五月二十三日