证券代码：300349           证券简称：金卡智能           公告编号：2019-089

                      金卡智能集团股份有限公司

                   第四届监事会第九次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。

   一、会议出席情况

   金卡智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议
（以下简称“本次会议”）通知于 2019 年 11 月 22 日以邮件方式发出。本次会议
于 2019 年 11 月 27 日上午 10:30 在公司会议室以现场会议和通讯表决方式召开。
会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公
司法》和《金卡智能集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关
规定，会议合法有效。本次会议由监事会主席何国文先生主持。

   二、议案审议情况

    1、审议通过了《关于回购公司股份的议案》
    经审核，监事会认为公司本次回购公司股份事项符合《公司法》、《证券法》、
《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《深圳证券交易所上市公司回
购股份实施细则》等相关规定，有利于维护广大股东利益，增强投资者信心，进
一步完善公司长效激励机制，同时调动公司员工的积极性，更好地促进公司持续
健康发展，提升公司投资价值。董事会关于回购公司股份的决策程序符合相关法
律法规规定，表决结果合法有效。
    具体内容详见公司于2019年11月28日刊登在中国证监会指定创业板信息披
露网站巨潮资讯网的《关于回购公司股份方案的公告》。
    此项议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

   三、备查文件

    1、第四届监事会第九次会决议；
    2、深交所要求的其他文件。
特此公告。




             金卡智能集团股份有限公司监事会
                二〇一九年十一月二十七日