证券代码：300368       证券简称：汇金股份         公告编号：2018-105 号




                      河北汇金机电股份有限公司

                 第三届监事会第十九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    河北汇金机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会
议于 2018 年 7 月 13 日在公司三层会议室召开。本次会议通知于 2018 年 7 月 11
日以书面方式发出。

    本次会议由监事任军燕女士召集并主持，应参加会议监事 3 人，实际参加会
议监事 3 人，监事吴宏先生通过通讯方式参加会议，董事会秘书列席会议，按照
《公司章程》的相关规定，在特殊或紧急情况下公司可以以口头、电话等方式随
时通知召开监事会。监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司
章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。

    本次会议审议并通过如下议案：

    一、审议通过《关于出售上海棠棣信息科技技术股份有限公司 29.7498%股
权的议案》

    经审核，监事会认为：公司向张晓先生出售上海棠棣信息科技技术股份有限
公司29.7498%股权，有利于进一步改善公司经营和财务状况，增强公司持续经营
和健康发展的能力，符合公司长远发展规划，不存在损害中小股东利益的情形。

    本次交易的交易价格及定价政策合理公允，决策程序符合《公司法》、《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，不存在损害上市公
司及全体股东特别是中小股东利益的情形，监事会同意公司本次交易事项。

    详细内容请见公司同日发布于巨潮资讯网的《关于出售上海棠棣信息科技技
术股份有限公司 29.7498%股权的公告》（公告编号：2018-106 号）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

    二、审议通过《关于出售全资子公司石家庄璟融科技有限公司 100%股权的
议案》

    经审核，监事会认为：本次将持有的全资子公司石家庄璟融科技有限公司
100%的股权转让给张晓先生，有利于公司进一步聚焦主营业务，增强公司业务
核心竞争能力，符合公司的长远发展规划。

    本次交易的交易价格及定价政策合理公允，决策程序符合《公司法》、《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，不存在损害上市公
司及全体股东特别是中小股东利益的情形，监事会同意公司本次出售全资子公司
股权事项。

    详细内容请见公司同日发布于巨潮资讯网的《关于出售全资子公司石家庄璟
融科技有限公司 100%股权的公告》（公告编号：2018-107 号）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

    三、审议通过《关于为控股子公司南京亚润科技有限公司提供担保的议案》

    监事会同意南京亚润科技有限公司（以下简称“南京亚润”）为满足其运营
资金需求，向南京银行等银行机构申请借款人民币500万元，公司为其上述贷款
提供连带担保责任，期限自公司第三届董事会第二十三次会议审议通过之日起不
超过一年。

    具体内容请见公司同日发布于巨潮资讯网的《关于为控股子公司南京亚润科
技有限公司提供担保的公告》（公告编号：2018-108号）。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

    四、审议通过《关于控股子公司南京亚润科技有限公司为其下属全资子公
司提供担保的议案》
    监事会同意公司二级控股子公司江苏亚润智能科技有限公司（以下简称“江
苏亚润”）因生产经营需要，向中国银行等银行金融机构申请不超过 500 万元贷
款，同意控股子公司南京亚润科技有限公司（以下简称“南京亚润”）为江苏亚
润该笔贷款提供不超过 500 万元连带责任保证担保，期限自公司第三届董事会第
二十三次会议审议通过之日起不超过一年。
    具体内容请见公司同日发布于巨潮资讯网的《关于控股子公司南京亚润科技
有限公司为其下属全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2018-109 号）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

    特此公告。




                                  河北汇金机电股份有限公司监事会

                                       二〇一八年七月十三日