证券代码：300368        证券简称：汇金股份         公告编号：2018-154 号




                      河北汇金机电股份有限公司

                    关于公司非独立董事辞职的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    河北汇金机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 12 日收
到公司非独立董事彭建文先生提交的书面辞职报告，彭建文先生因个人原因申请
辞去公司非独立董事职务（原定任期为：2016 年 8 月 17 日-2019 年 8 月 16 日），
同时彭建文先生将一并辞去公司战略委员会委员职务，辞职后彭建文先生仍在公
司控股子公司深圳市北辰德科技股份有限公司担任董事长职务。彭建文先生的辞
职不会对公司相关工作及生产经营产生影响。根据相关规定，其辞职报告自送达
公司董事会之日起生效。
    公司董事会对彭建文先生在公司任职董事期间为公司发展做出的贡献表示
衷心感谢！
    截至本公告日，彭建文先生持有公司股份 3,237,973 股。彭建文先生离任后
将继续遵守《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、
监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市
公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规有关
上市公司离任高级管理人员减持股份的要求。

    特此公告。




                                         河北汇金机电股份有限公司董事会

                                              二〇一八年十一月十二日