证券代码：300368        证券简称：汇金股份        公告编号：2019-073号



                   河北汇金机电股份有限公司

                 关于变更公司财务负责人的公告

    本公司及董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    河北汇金机电股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司财务负责
人孙志恒先生提交的书面辞职报告，孙志恒先生因工作调整原因，申请辞去财务
负责人一职（原定任期为：2017年4月21日-2019年8月16日），辞去财务负责人职
务后，孙志恒先生仍在公司任财务副总监职务。公司董事会对孙志恒先生在任职
财务负责人期间所作的突出贡献表示衷心感谢。截至本公告披露日，孙志恒先生
未持有公司股份。
    2019年5月16日，公司召开第三届董事会第三十二次会议，会议审议通过《关
于变更公司财务负责人的议案》。经公司总经理孙景涛先生提名，并经公司董事
会提名委员会审议通过，聘任董书生先生为公司财务负责人（简历详见公司同日
在巨潮资讯网披露的《第三届董事会第三十二次会议决议公告》），任期自董事会
通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
    公司独立董事已就本次聘任财务负责人发表了独立意见，同意聘任董书生先
生为公司财务负责人。
    特此公告。


                                        河北汇金机电股份有限公司董事会
                                             二〇一九年五月十六日




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