证券代码：300368       证券简称：汇金股份         公告编号：2019-163 号




                      河北汇金机电股份有限公司

                  第四届监事会第三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    河北汇金机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议
于 2019 年 9 月 11 日在公司三层会议室召开，本次会议通知于 2019 年 9 月 6 日
以书面结合电子邮件方式发出。

    本次会议由监事会主席李春超先生召集并主持，本次会议应到监事 3 名，实
到 3 名，董事会秘书列席会议，监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
及《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，形成了以下决议：

    1、审议通过《关于向控股子公司石家庄汇金供应链管理有限公司提供借款
暨关联交易的议案》

    经审核，监事会认为本次关联交易事项已履行了必要的审议程序，符合相关
法律法规的规定，公司（包含控股子公司）以自有资金或自筹资金向控股子公司
石家庄汇金供应链管理有限公司提供借款不超过 50,000 万元人民币是为满足其
日常经营资金需求，补充流动资金，符合其经营发展需要及实际情况，利息费用
公允、合理，且河北盘龙物流有限公司已经向公司承诺在本次借款期间按其持有
石家庄汇金供应链管理有限公司股权比例对借款余额承担连带责任担保，不存在
损害公司及全体股东合法权益的情形。
    具体内容请见公司同日于巨潮资讯网发布的《关于向控股子公司石家庄汇金
供应链管理有限公司提供借款暨关联交易的公告》（公告编号：2019-164 号）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

    本议案尚需提交公司 2019 年第八次临时股东大会审议。

    2、审议通过《关于为董事、监事、高级管理人员投保责任保险的议案》

    监事会一致同意为完善公司风险管理体系，提高公司董事、监事及高级管理
人员的履职积极性，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，合理控制公司
董事、监事和高级管理人员在履职过程中可能承担的风险，根据《上市公司治理
准则》的有关规定，公司为全体董事、监事及高级管理人员投保责任保险。该事
项审批程序合法，不存在损害中小股东利益的情况。

    具体内容请见公司同日于巨潮资讯网发布的《关于为董事、监事、高级管理
人员投保责任保险的公告》（公告编号：2019-165 号）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

    本议案尚需提交公司 2019 年第八次临时股东大会审议。

    三、备查文件

    1、经与会监事签字的第四届监事会第三次会议决议。

    特此公告。




                                  河北汇金机电股份有限公司监事会

                                       二〇一九年九月十一日