证券代码：300370              证券简称：安控科技                 公告编码：2019-037


                       北京安控科技股份有限公司
               第四届董事会第四十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
    北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十五次
会议于2019年3月29日下午14:00以通讯表决方式召开。本次董事会会议的通知和
材料已于2019年3月22日以专人送达和电子邮件方式送达各位董事。会议应出席
董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长俞凌先生召集与主持，公司监事、高
级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司
章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    根据《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，经出席会议的
董事认真审议议案，以通讯表决方式，审议通过了：
    （一）审议通过了《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》；
    鉴于公司业务发展需要，公司需增加公司经营范围。具体修订内容如下：

           修改前的《公司章程》                          修改后的《公司章程》

第十三条   公司的经营范围：计算机应用软       第十三条   公司的经营范围：计算机应用软
件开发及服务；技术开发、技术服务、技术        件开发及服务；技术开发、技术服务、技术
咨询、技术转让、技术培训；销售开发后的        咨询、技术转让、技术培训；销售开发后的
产品、可编程控制器、机械电器设备、电子        产品、可编程控制器、机械电器设备、电子
计算机及外部设备、通讯设备（含无线数据        计算机及外部设备、通讯设备（含无线数据
通信设备）、照相器材、文化办公设备、建        通信设备）、照相器材、文化办公设备、建
筑材料、化工产品（不含危险化学品及一类        筑材料、化工产品（不含危险化学品及一类
易制毒化学品）；货物进出口、技术进出口、 易制毒化学品）；货物进出口、技术进出口、
代理进出口；专业承包；生产环保监测仪器、 代理进出口；专业承包；生产环保监测仪器、
污染治理设备、计算机及外部设备、通讯设        污染治理设备、计算机及外部设备、通讯设
备、油气自动化和环境在线检测仪器仪表、        备、油气自动化和环境在线检测仪器仪表、
                                          1
RTU（远程测控单元）；燃烧器控制系统制       RTU（远程测控单元）；燃烧器控制系统制
造和维修（限在外埠从事生产活动）。          造和维修（限在外埠从事生产活动）；电子
                                            与智能化工程专业承包；机电工程施工总承
                                            包；销售安全技术防范产品；计算机系统服
                                            务（信息系统集成服务）。

    根据上述事宜，公司董事会拟对《公司章程》中经营范围的相应条款进行修
订（上述增加的经营范围以工商行政管理核准登记为准），并同意授权公司员工
郭丽姣办理工商备案登记手续，经修改的《公司章程》自公司本次董事会审议通
过并提请 2019 年第二次临时股东大会审议通过后将依法办理工商备案登记后正
式生效实施，成为公司合法有效之章程，同时公司原章程自动失效。
    修订后的具体内容详见 2019 年 3 月 29 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《公司章程》（2019 年 3 月）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （二）审议通过了《关于调整对外投资设立合资控股子公司的议案》；
    公司于 2018 年 9 月 10 日第四届董事会第四十一次审议通过了《关于对外投
资设立合资控股子公司的议案》，现根据公司战略发展需要，业经与青岛汇智成
投资管理中心（有限合伙）、青岛海纳汇智投资管理中心（有限合伙）协商后，
对本次对外投资设立合资达成一致调整方案：投资主体由北京安控科技股份有限
公司调整为公司全资一级子公司海南安控科技有限公司（以下简称“海南安控”）。
本次调整完成后，海南安控拟以自有资金方式出资人民币 510 万元，占合资公司
注册资本的 51%。
    本次对外投资方案中除上述投资主体变更外，其余事项均保持不变。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （三）审议通过了《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》。
    公司董事会决定于 2019 年 4 月 15 日采取现场投票与网络投票相结合的方式
召开北京安控科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会，审议本次董事会
通过的应提请公司股东大会审议的议案。
    《关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2019-039）
具体内容详见 2019 年 3 月 30 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
公司第四届董事会第四十五次会议决议。


特此公告。


                                           北京安控科技股份有限公司
                                                   董事会
                                              2019 年 3 月 29 日




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